Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- FtM: Politie blijft onschuldige burgers volgen, ombudsman eist verandering: ‘Mensen verliezen vertrouwen’
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: vraag en antwoord ubo
Ubo-register op 27 september van start | Wwft
Pellicaan Advocaten is begonnen met een serie korte artikelen over het ubo-register, dat op 27 september van start gaat. De volgende artikelen zijn verschenen: #1 Het ubo-register treedt op 27 september in werking: moet ik iets doen? door Xander Alders … Lees verder
Het aanwijzen van de ubo | Wwft-misverstanden
De witwaswetgeving is moeilijk, ook voor juristen. Zo zag ik bij een groot advocatenkantoor een model-verklaring waarin namens een cliënt wordt verklaard wie de uiteindelijk belanghebbende (ubo) is. De ondertekenaar kan kiezen tussen: that the Client has one or more … Lees verder
Pseudo-ubo-fouten | hoger leidinggevend personeel | Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een moeilijke wet. Dat wordt voor een deel door de zwalkende wetgever veroorzaakt. Een veel gemaakte fout betreft de pseudo-ubo, de uiteindelijk belanghebbende bij een rechtspersoon, als er geen … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | de privacy van de ubo – deel 2
Dit is deel 8 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Dit is voorlopig de laatste van deze serie. Mogelijk kom ik nog met aanvullende vragen en antwoorden. Reminder: als u mee wil doen aan de consultatie over het ubo-register, 28 … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | de privacy van de ubo
Dit is deel 7 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Vraag 22 – Hebben aandeelhouders en andere betrokkenen bij rechtspersonen dan geen recht meer op privacy? De wetgever vindt dat niet nodig en geeft ubo’s geen keus meer om … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | het doel en de middelen
Dit is deel 6 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Vraag 17 – Wat is het doel van het ubo-register? Doel is de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waarop het etiket ‘witwassen’ wordt geplakt. Het begrip witwassen is zeer ruim … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | het economisch belang van de ubo
Dit is deel 5 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Vraag 15 – Hoe zit het met de registratie van het economisch belang van de ubo? Volgens het consultatievoorstel wordt in het handelsregister opgenomen: de aard van het door … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | welke persoonsgegevens worden geregistreerd?
Dit is deel 4 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Vraag 11 – Wie moeten ubo-gegevens registreren? Op grond van de ubo-regelgeving zijn er drie verschillende soorten registraties: Het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zie ook vraag 12. De registraties van … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | het waarom van het ubo-register
Dit is deel 3 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Vraag 7 – Waar komt het ubo-register vandaan? Het register is bedacht door de Europese politiek. Een van de trekkers van het project is mevrouw Sargentini, lid van … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | wat betekent ubo?
Dit is deel 2 van de serie vragen & antwoorden over het ubo-register. Vraag 3 – Waar is ‘ubo’ een afkorting van? Dit is de Nederlandse afkorting voor ‘uiteindelijk belanghebbende‘, in het Engels “ultimate beneficial owner” en in het Duits … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 