Tag Archives: identiteitsfraude

CBS: Meer mensen slachtoffer van online criminaliteit in 2024

Geplaatst op 26 april 2025 door Ellen Timmer

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt: Meer mensen slachtoffer van online criminaliteit in 2024: In 2024 gaven 2,4 miljoen mensen van 15 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van een of meer … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Advies procureur-generaal over identificatie

Geplaatst op 30 maart 2025 door Ellen Timmer

Op 21 februari jl. bracht de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad advies uit inzake een geschil op het gebied van het cliëntenonderzoek in de witwasbestrijding. Het betreft cassatie van de uitspraak van Hof Amsterdam van 5 maart 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:419. … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Nederlandse Orde van Advocaten: het is niet verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs op te slaan in het kader van het cliëntenonderzoek Wwft

Geplaatst op 2 januari 2025 door Ellen Timmer

Privacy First heeft in september 2024 een verzoek gedaan aan de minister van Financiën en DNB om aanpassing van de identificatiepraktijken van financiële instellingen (nieuwsbericht). Een van de onderwerpen in het verzoek is het onnodig opslaan van kopieën van identiteitsbewijzen. … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Volgens de Internet Cleanup Foundation zijn financiële instellingen op de goede weg met hun beveiliging

Geplaatst op 29 december 2024 door Ellen Timmer

De Stichting Internet Cleanup Foundation houdt zich bezig met het verhogen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie op het internet. Recent brachten zij het Basisbeveiliging Jaaroverzicht 2024 uit. Financiële instellingen lossen problemen op In oktober lieten zij weten dat … Lees verder →

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

HCSS rapport over het geweld van de digitale samenleving

Geplaatst op 12 december 2024 door Ellen Timmer

Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) publiceerde in november jl. de aankondiging van het rapport Geweld aan de horizon. Trends omtrent geweld en maatschappelijke stabiliteit. Het rapport is gemaakt in opdracht van de Nederlandse politie, als onderdeel van … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

DNB wijst op digitale veiligheid – ook de identiteit van burgers moet veilig geverifieerd worden

Geplaatst op 13 november 2024 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde vandaag het bericht Digitale veiligheid topprioriteit in grimmig geopolitiek klimaat. Het sluit aan bij de eerdere berichtgeving door DNB dat het verstandig is contant geld in huis te hebben (blog). Veilige verificatie identiteit Het zou … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Gevaarlijke bancaire identificatiepraktijken | interview met Danny Mekiç

Geplaatst op 4 november 2024 door Ellen Timmer

Vandaag besteedde het radioprogramma De Nieuws BV aandacht aan de riskante identificatiepraktijken van financiële instellingen. Deskundige Danny Mekiç werd vandaag geïnterviewd, de introductie: Als een kopie van je paspoort in verkeerde handen komt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Iemand kan … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Spanje creëert honeypot voor criminelen door bij toeristen vertrouwelijke gegevens op te vragen

Geplaatst op 28 september 2024 door Ellen Timmer

In Europa lijkt grote paniek uitgebroken, wat onder meer kan worden afgeleid uit het Duitse besluit om de buitengrenzen te controleren, waarmee het vrije verkeer binnen de EU wordt ondergraven. Toeristen zijn een gevaar, de Spaanse overheid wil alles van … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Privacy First verzoekt De Nederlandsche Bank en Minister van Financiën om aanpassing identificatiepraktijken van financiële instellingen

Geplaatst op 12 september 2024 door Ellen Timmer

Privacy First heeft vandaag een verzoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) en de minister van Financiën gedaan om de identificatiepraktijken van financiële instellingen aan te passen. De tekst van het bericht volgt hier onder. Het verzoek wordt in een pdf-document … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Datalek bij World-Check, de leverancier van persoonsgegevens voor de witwasbestrijding

Geplaatst op 23 april 2024 door Ellen Timmer

World-Check, de leverancier van persoonsgegevens voor de witwasbestrijding, heeft een groot datalek, lees Techcrunch, Techradar, The Register, BBC en andere media. Zie ook dit linkedin-bericht. In de Nederlandstalige media kwam ik nog niets tegen. In de database van World-Check zijn … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie