Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
Landenlijstjes en de bestrijding van criminaliteit met rechtspersonen | US rapport over wereldwijde AML
Ondernemingen dienen rekening te houden met met de toepasselijkheid van de antiwitwaswetgeving en sanctieregelgeving. In een internationale context heeft een onderneming niet alleen met de eigen wetgeving te maken, maar kan men ook met buitenlands recht en met buitenlandse rechtspersonen worden … Lees verder
UK consultation: additional registration duty of the ultimate beneficial owner of foreign companies active in the UK
Recently in the UK a public consultation has started regarding the plans of the UK government to create an extra category of companies that have to register their ultimate beneficial owner (ubo). According to the new European anti-moneylaundering legislation, companies based in European countries will … Lees verder
Nog geen contouren van het Nederlandse ubo-register zichtbaar
Over ongeveer anderhalf jaar zal Nederland op grond van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn een ubo-register moeten hebben. De contouren van de register zijn echter nog niet openbaar. In december jl. liet de staatssecretaris van financiën in algemene termen uit. Ook in … Lees verder
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt aangepast
De beroepsorganisatie van notarissen KNB liet in een bericht van 23 december 2015 weten dat er diverse wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) in aantocht zijn: KNB – 2015-12-23 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
AML: “Kampf gegen Geldwäsche bedroht Zahlungsverkehr”
Een van de onderwerpen die ik met belangstelling volg, is de privatisering van overheidsactiviteiten in de sfeer van opsporing en bestrijding van fraude. Heeft het zin dat soort activiteiten aan de ‘burger’ (ondernemer) uit te besteden? Een dergelijke privatisering vindt onder meer … Lees verder
4th Anti Money Laundering Directive published in the EU Official Journal
On 5 June 2015 the 4th Anti Money Laundering Directive has been published in the EU Official Journal. Member states of the EU will have to implement the Directive by 26 June 2017. More information on Directive (EU) 2015/849 of the … Lees verder
De gevolgen van AMLD4 voor de financiële en juridische praktijk
Inmiddels verschijnen op allerlei plaatsen berichten over het aannemen van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (“AMLD4″). Zo laat de Europese fiscalistenorganisatie CFE in de laatste nieuwsbrief weten: New Anti Money Laundering rules adopted The European Parliament´s plenary, on 20 May 2015, formally … Lees verder
KNB: Eigenaar bedrijf komt in openbaar ubo-register
Naar aanleiding van de nieuwe Europese richtlijn verscheen het navolgende bericht op de site van de KNB: Eigenaar bedrijf komt in openbaar UBO-register 21 mei 2015 Bedrijven moeten in openbare registers duidelijk gaan maken wie hun werkelijke eigenaren (‘ultimate beneficial … Lees verder
European Parlement adopted 4th Anti Money Laundering Directive
Yesterday the European Parlement adopted 4th Anti Money Laundering Directive (‘AMLD4’). Press release: European Parliament backs stronger rules to combat money laundering and terrorism financing Today, members of the European Parliament adopted new rules to help fight money laundering and terrorist … Lees verder
Fourth European anti-money laundering directive will soon enter into force
Soon the fourth European anti-money laundering directive, “AMLD4”, will enter into force. According to this press release on the site of the European Council, the Council on 20 April 2015 has approved the draft for AMLD4. Press release: Money laundering: Council approves … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 