
Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp

Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De sancties van de VS zijn een politiek instrument geworden
- The AML/CFT-data protection guidelines of a COE committee
- Cyberaanvallen op overheden
- Europese consultatie over handhaving gegevensbeschermingsregels die gelden voor rechtshandhavings- en strafrechtelijke autoriteiten
- Duitse autofabrikanten willen geen telemetriedata delen met Duitse geheime diensten
Recente reacties
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
- Ellen Timmer op Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Veilige instellingen Libre Office
Security.nl meldde dat de Duitse overheidsinstantie BSI [*] tips heeft gegeven voor het veilig instellen van Libre Office. Dat is belangrijk voor iedereen de zo weinig mogelijk zaken wil doen met internetgigant Microsoft. De tips voor kleine ondernemingen en privépersonen … Lees verder
Domeinnaammisbruik is te gemakkelijk en de regelgeving wordt niet aangepast
Het is veel te makkelijk om domeinnamen aan te maken die lijken op domeinnamen van reguliere partijen. Dat werd weer zichtbaar na de Crowdstrike affaire, lees bij security.nl Criminelen registreren tal van malafide CrowdStrike-domeinen. Ik schreef een blog over een … Lees verder
Nieuw wapen tegen contante betaling
Het nieuwste wapen tegen contante betaling is dat het milieu onvriendelijk zou zijn. Zie het jaarverslag 2023 van de Europese Centrale Bank (ECB), waaruit blijkt dat er onderzoek is gedaan [1]: Ook de European Payments Council (EPC) meldt milieu onderzoek … Lees verder
White House Survey for Americans abroad | FATCA, CBT
According to an article in The Local, a French paper, US nationals abroad are invited to fill out a short survey (link) sent out by the White House Office of Public Engagement. The Local writes: Some Americans in online social … Lees verder
bunq heeft zonder vooraankondiging Brenno de Winter geblokkeerd, dat hadden ze beter niet kunnen doen… | Wwft, risicoprofilering
Cybersecurityspecialist Brenno de Winter heeft een akkefietje met bunq. Dat leidde tot het artikel Als je bank denkt dat je een fraudeur bent, mag je niet weten waarom (betaalmuur) bij Follow the Money (FtM), geschreven door Jan-Hein Strop en Sebastiaan … Lees verder
Deelname aan consultatie sanctievoorstel
Vandaag heb ik deelgenomen aan de internetconsultatie Wet internationale sanctiemaatregelen met onderstaande reactie, die ook als pdf kan worden gedownload: Consultatiebijdrage Wet internationale sanctiemaatregelen Van: Ellen Timmer, https://ellentimmer.com/ Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, … Lees verder
Het IMF geeft steuntje in de rug aan het niet laten gelden van de Wet Normering Topinkomens voor DNB en AFM
Al eerder schreef ik over het merkwaardige fenomeen dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) niet geldt voor De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) [1]. De Nederlandse financiële toppers zorgen goed voor zichzelf. Ik blijf het bijzonder … Lees verder
Afspraken tussen banken en accountants over accountantsopinies voor banken | Wwft
Iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding door banken kent de merkwaardige verzoeken die banken soms deden aan de klant, inhoudend dat de accountant een schriftelijke verklaring moet geven over bepaalde onderwerpen. Ik heb regelmatig gezien dat de bank kennis bij … Lees verder
BIS’ gen AI gender gap
According to the Bank for International Settlements (BIS) there is a AI gender gap. Read their announcement with the usual AI marketing stories [*], regarding a working paper on a representative survey of US consumers (pdf): On average, 50% of … Lees verder
De brief van Arre Zuurmond over de gebrekkige informatiehuishouding van de overheid
Publiek Denken meldt in dit artikel dat de voormalige Regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond een brief heeft geschreven aan de nieuwe staatssecretaris digitalisering. De departementen blijken eilandenrijken te zijn die allen hun eigen digitale ding doen. Hij schrijft onder meer: In … Lees verder