Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
Verslag plenaire vergadering FATF van februari 2024 | Wwft
Het ministerie van Financiën heeft verslag uitgebracht van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF), die in februari 2024 plaats vond. Zoals gebruikelijk zijn er wijzigingen in de lijst van schurkenstaten die FATF bijhoudt (niet in de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: FATF, not-for-profit en witwasbestrijding, Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), schurkenstaten, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
DNB over artificial intelligence in de financiële sector
DNB publiceerde een bericht over de rol van kunstmatige intelligentie in de financiële sector: Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen. Daarin meldt DNB dat consumenten kritischer zijn over het gebruik van AI door financiële instellingen, dan over … Lees verder
DNB besteedt aandacht aan cybersecurity | Advanced Red Teaming
DNB laat weten dat zij aandacht aan cybersecurity gaat besteden, lees het bericht Een ‘hack à la carte’: DNB breidt cyberbeveiligingsproject uit. De organisatie schrijft als inleiding: Grote financiële instellingen zoals banken, vermogensbeheerders en pensioenuitvoerders, worden door DNB aangemoedigd om … Lees verder
Banken worden digitale dienstverleners zonder kantoren
Terwijl banken allerlei overheidstaken moeten uitvoeren (onder meer op het gebied van de misdaadbestrijding), verdwijnen alle fysieke kantoren en worden burgers naar de Primera en andere ondernemingen verwezen voor allerlei bankdiensten [1]. Het FD schreef over het verdwijnen van de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: banken, digitale toekomst, digitale vaardigheden, European Accessibility Act (EAA), financiële mensenrechten, toegankelijkheid financiële sector, Wet chartaal betalingsverkeer, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
HRIF.EU vraagt bancair samenwerkingsverband ‘Transactie Monitoring Nederland’ om verwerkingsstop en vernietiging van data | witwasbestrijding
Human Rights in Finance.EU heeft het bancaire samenwerkingsverband ‘Transactie Monitoring Nederland‘ gevraagd om te stoppen met hun illegale gegevensverwerking, lees dit bericht: Blind voor mens en recht: HRIF.EU vraagt Transactie Monitoring Nederland om verwerkingsstop en vernietiging van data april 5, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, privacy, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Discriminerende Wwft-praktijken van banken in radioprogramma Argos
Gisteren besteedde radioprogramma Argos aandacht aan de discriminerende praktijken van banken in hun strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, waarbij niet alleen slachtoffers van de banken aan het woord kwamen, maar ook terrorismefinancieringsdeskundige, hoogleraar Marieke de Goede en mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: basisbankrekening, College voor de Rechten van de Mens, discriminatie, DNB, hoog risico sectoren witwasbestrijding, ING Bank, Jelle Klaas, Marieke de Goede, Ministerie van Financiën, NVB, Rabin S. Baldewsingh, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Nieuwe Nederlandse risicobeoordelingen witwassen en terrorismefinanciering bekend gemaakt | NRA’s, Wwft
Deze maand zijn de nieuwe nationale risicobeoordelingen (National Risk Assessments, ‘NRA’s’) op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering bekend gemaakt. Private ondernemingen die verplicht zijn misdaad te bestrijden [1] zijn verplicht om bij hun eigen risicobeoordelingen (van zichzelf en van … Lees verder
Het digitale onbenul van aanbieders van consumentendiensten | Vitens
Lees over het onbenul van aanbieders van consumentendiensten dit forumbericht van Erik van Straten bij security.nl: Vitens: AVG? Lets phish! In deze digitaal gevaarlijke tijd zijn bedrijven waar je verplicht zaken mee moet doen, zoals het waterbedrijf, het energiebedrijf en … Lees verder
De gevaarlijke identificatiepraktijken van financiële instellingen | kopietje paspoort, Wwft
Financiële instellingen en andere ondernemingen die criminaliteit moeten bestrijden [1] zijn verplicht om de identiteit van hun klanten verifiëren. Bij financiële instellingen gebeurt dat op een juridisch onjuiste en voor de klanten onveilige manier, zo constateerde ik al eerder [2]. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: cybersecurity in de financiële sector, Danny Mekić, DNB, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, identificatie, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
3 reacties
Ministerie van Veiligheid bevestigt dat de grote criminaliteit niet via het reguliere bancaire systeem werkt, zodat de inspanningen van banken niet zinvol zijn
Al eerder hoorde ik de minister van Veiligheid op de radio zeggen dat grote criminelen hun geldverkeer niet via het reguliere bancaire systeem afwikkelen. Dat betekent dat de inspanningen die banken en betaaldienstverleners zich getroosten weinig zijn hebben; al het … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 