Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
Voorstellen tot wijziging uitvoeringsbesluiten Wwft in consultatie | termijn waarbinnen ongebruikelijke transactie moet worden gemeld
Gisteren is de internetconsultatie “Wijzigingsbesluit financiële markten 2014” gestart. In het consultatievoorstel zijn ook wijzigingen relevant voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. De consultatie eindigt op 1 mei 2013. Wijziging Besluit bestuurlijke boetes … Lees verder
Identiteitsfraude neemt sterk toe (brief van de minister van binnenlandse zaken)
Uit een brief van de minister van binnenlandse zaken van 2 april 2013 blijkt dat identiteitsfraude sterk toeneemt (ik heb zelf het een en ander vet gemaakt): Voorlopige cijfers van een nieuwe steekproef onder burgers laten zien dat identiteitsfraude toeneemt. … Lees verder
Eigendomsvoorbehoud lege huls geworden [2] De gevolgen van nieuwe regels inzake het fiscale bodemrecht > verandering verwacht
Op 25 maart schreef ik een bericht onder de titel “Eigendomsvoorbehoud lege huls geworden? De gevolgen van nieuwe regels inzake het fiscale bodemrecht”. Met betrekking tot deze nieuwe regels lijken er ontwikkelingen te zijn. Uit een bericht van VNO-NCW van … Lees verder
Rechter treft voorlopige voorzieningen inzake het bestuur van een stichting, onder meer benoeming tijdelijke bestuurders met onderzoeksopdracht inzake voorgangers
Bij stichtingen is er geen ‘eigen’ instantie of betrokkene die tegen het bestuur kan optreden als er bezwaren tegen dat bestuur bestaan (dat is bijvoorbeeld bij een besloten vennootschap of vereniging anders, daar zijn ook nog aandeelhouders en leden). Bij … Lees verder
Kamervragen over het begrip “witwassen” in het strafrecht
Het begrip “witwassen” behoort tot de voor de burger onbegrijpelijke begrippen uit het straf- en bestuursrecht. Voor iedereen die te maken heeft met de bestuursrechtelijke Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is dat begrip van groot … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Ard van der Steur, Selbstgeldwäsche, Wwft
Plaats een reactie
Eigendomsvoorbehoud lege huls geworden? De gevolgen van nieuwe regels inzake het fiscale bodemrecht
Zie voor een aanvulling op dit artikel het bericht van 28 maart 2013 (aankondiging wijzigingen) en het bericht van 26 april 2013 waarin de wijzigingen worden toegelicht Als gevolg van wijzigingen in het fiscale bodemvoorrecht kunnen leveranciers die onder eigendomsvoorbehoud … Lees verder
VAR- jaarvergadering 24 mei 2013: ‘Het besluit voorbij …’
VAR vereniging voor Bestuursrecht vergadert op 24 mei a.s. in Utrecht over het besluit in het bestuursrecht als middel om de toegang tot de bestuursrechter af te bakenen. Onderstaand een deel van de uitnodiging. Meer informatie op de website van … Lees verder
“FATF in practice: impact of the updated recommendations”, seminar ACAMS op 11 april 2013 te Amsterdam
Op 11 april 2013 geef ik een lezing over de gevolgen van de nieuwe Europese Antiwitwasrichtlijn voor de Nederlandse Wwft [*]. Ik houd de lezing voor de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), een organisatie … Lees verder
Geplaatst in Evenementen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FATF, naleefkunde, Wwft
Plaats een reactie
Cursus Wwft voor advocaten en notarissen, 10 december 2013 | AVDR
Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingrijpend gewijzigd, met belangrijke gevolgen voor ondernemers die onder deze wet vallen. Onder meer juridische beroepsbeoefenaren vallen onder deze wet. Op 10 december 2013 … Lees verder
Volgens wetsvoorstel omvat financieren van terrorisme ook het verschaffen van inlichtingen
Op 22 november 2012 is een wetsvoorstel inzake strafbaarstelling financieren van terrorisme ingediend. Op 5 februari 2013 is het verslag vastgesteld. Het valt te verwachten dat het voorstel snel door Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, aangezien wetgeving op het … Lees verder
