Tag Archives: heridentificatie door financiële instellingen

Heridentificatie van bestaande cliënten door banken in onderzoek bij Autoriteit Persoonsgegevens | Wwft

Geplaatst op 15 juli 2020 door Ellen Timmer

Een lezer van dit blog liet in reactie op mijn artikel over heridentificatie van bestaande cliënten door onder meer ICS weten dat er al meerdere mensen zich tot de Autoriteit Persoonsgegevens hebben gewend met klachten en verzoeken tot handhaving.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Is het toegestaan om online te identificeren | Wwft

Geplaatst op 5 juli 2020 door Ellen Timmer

Eerder besprak ik dat er banken zijn die zeggen dat zij hun cliënten moeten heridentificeren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In verband daarmee is de vraag of banken hun cliënten online … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Heridentificatie van bestaande cliënten | Wwft-misverstanden

Geplaatst op 4 juli 2020 door Ellen Timmer

Een veel gestelde vraag is of een Wwft-plichtige onderneming, zoals een bank, verplicht is om een nieuw identiteitsbewijs van een cliënt op te vragen als het oude identiteitsbewijs is verlopen. Antwoord De Nederlandse antiwitwaswet, de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , | 9 reacties

Wwft-cliëntenonderzoek bij consumenten | Aegon

Geplaatst op 17 mei 2020 door Ellen Timmer

Aegon Bank heeft zijn rekeninghouders niet geïdentificeerd [1], zo leid ik af uit een ongedateerd bericht [2] dat ik zag op de site van de bank (want waarom vraag je zo dringend om een scan van een identificatiebewijs, als je … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | 10 reacties

Biometrische identificatie | het inlogmiddel dat je niet kunt veranderen

Geplaatst op 12 juli 2017 door Ellen Timmer

Biometrische identificatie wordt steeds gewoner. Er zijn vele mogelijkheden: de vingerafdruk wordt al veel gebruikt, er vindt steeds meer gezichtsherkenning plaats. Straks zal de DNA gebruikt kunnen worden voor identificatie. Bedrijven gebruiken graag biometrische identificatie omdat ze via deze weg … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie