Tag Archives: fraude

Wordt het tijd voor een Nationale Fraude Autoriteit?

Geplaatst op 22 september 2014 door Ellen Timmer

Op 12 juni 2014 heeft kamerlid Sharon Gesthuizen een initiatiefnota ingediend, getiteld “Naar een Nationale Fraude Autoriteit (NFA)”. Zij stelt voor om een volwaardige Nationale Fraude Autoriteit op te richten, naar Brits voorbeeld, die de fraudebestrijding naar een hoger plan moet tillen. De doelen en … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | 1 reactie

WODC rapport over fraudebestrijding

Geplaatst op 14 augustus 2014 door Ellen Timmer

Voor wie zich afvraagt of alle wettelijke maatregelen ter bestrijding van fraude wel zin hebben, is het interessant om het recente WODC rapport “Fraude” door te nemen. Op pagina 8 en verder van het rapport zijn samenvattingen te vinden. Zie … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Is het strafrecht de oplossing bij faillissementsfraude? Doe mee aan de internetconsultatie inzake strafbaarstelling van faillissementsfraude!

Geplaatst op 24 juli 2013 door Ellen Timmer

Inmiddels is de internetconsultatie inzake strafbaarstelling van faillissementsfraude bekend gemaakt en verschijnen naar aanleiding van de aankondiging door de Minister van Veiligheid de nodige artikelen, onder andere dit artikel van Leon Willems in het FD. Opvallend aan de berichten over … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

Verkoop van een bv aan een bv-fraudeur is riskant voor de verkoper

Geplaatst op 2 maart 2012 door Ellen Timmer

Verkoop van een bv aan een bv-fraudeur kan riskant zijn voor de verkoper, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Amsterdam van 25 januari 2012. Zelfs al is de verkoper niet van de slechte intenties van de koper op de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid | Tags: | Plaats een reactie

‘Politiek heeft lak aan privacy’ en andere berichten van de Fraudehelpdesk

Geplaatst op 15 juni 2011 door Ellen Timmer

Ondernemingen dienen zich te realiseren dat de gegevens die zij verzamelen over hun cliënten, relaties en zakenpartners via digitale weg kunnen worden ontvreemd en misbruikt. Verwacht mag worden dat dit in toekomst tot claims zal gaan leiden. Op de site … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Strengere aanpak fraudeurs in het kader van het insolventierecht kost geld

Geplaatst op 24 mei 2011 door Ellen Timmer

Er wordt gevraagd om een toezichthouder voor faillissementsfraude en om meer gecoördineerd optreden. Echter, het grote probleem bij bestrijding van fraude is simpelweg geld. Er kunnen wel nieuwe doelen worden gesteld en nieuwe samenwerkingsvormen worden aangegaan. Maar uiteindelijk gaat het … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Insolventierecht | Tags: | Plaats een reactie

UK Bribery Act: ook Nederlandse ondernemingen kunnen met de Engelse anti-corruptiewet te maken krijgen

Geplaatst op 24 mei 2011 door Ellen Timmer

“Nederlandse ondernemingen met Britse activiteiten lopen het gevaar in het Verenigd Koninkrijk te worden veroordeeld voor het niet adequaat voorkomen van omkoping waar ook ter wereld. Dit is het gevolg van nieuwe Britse wetgeving die de afgelopen week is ingegaan.” … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Het BSN-nummer en de geboortedatum op facturen

Geplaatst op 21 mei 2011 door Ellen Timmer

Vandaag ontdekte ik, toen ik bezig was wat administratieve dingen te doen, dat de betalingsstrookjes van PIN-betalingen er sinds een paar jaar anders uit zien. Terwijl omstreeks 2007 nog je volledige bankrekening en het nummer van de PIN-pas op het … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | 1 reactie