Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FATF
Nieuwe wijzigingen van de antiwitwaswetgeving op komst / FATF consultatie inzake typologieën ten behoeve van juristen | Proposal for a new Anti-Money Laundering Directive, FATF Consultation
Uit de nieuwsbrief van de Europese advocatenorganisatie CC BE blijkt dat de Europese Commissie en de FATF druk bezig zijn met het antiwitwasdossier. In de laatste CCBE nieuwsbrief is de volgende informatie te vinden. Proposal for a new Anti-Money Laundering … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: CCBE, Europese Commissie, FATF, IBA, Michaud case
Plaats een reactie
Wijziging Wwft aangenomen door Tweede Kamer
Onlangs het is het voorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel, zoals nu bij de Eerste Kamer ligt, is hier te vinden. Onderstaand enkele highlights … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FATF, forensisch accountant, personenvennootschap, Wwft
Plaats een reactie
Nederlands kabinet wil de initiatieven van de Europese Commissie op het gebied van witwasbestrijding en bestrijding terrorismefinanciering niet afwachten en heeft Wwft-wetsvoorstel ingediend
Het kabinet wil de initiatieven van de Europese Commissie op het gebied van witwasbestrijding en bestrijding terrorismefinanciering niet afwachten en heeft in het kader van het 3e pakket aan wetten voor de financiële sector inmiddels een wetsvoorstel tot wijziging van … Lees verder
Nieuwe FATF standaard brengt binnenlandse “PEP’s” (Politically Exposed Persons) onder de antiwitwaswetgeving; aanzienlijke lastenverzwaring te verwachten als de nieuwe regels in de Wwft worden opgenomen
De minister van financiën heeft verslag gedaan van een FATF-bijeenkomst van 15 tot en met 17 februari 2012, zie het bericht van 21 maart 2012. In de brief wordt gemeld dat er nieuwe FATF aanbevelingen zijn vastgesteld. Op basis van … Lees verder
Financial Action Task Force (FATF) heeft akkoord bereikt over grote wijzigingen in de internationale standaard voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering
Een bericht op rijksoverheid.nl meldt dat de Financial Action Task Force (FATF) akkoord heeft bereikt over grote wijzigingen in de internationale standaard voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Bericht op rijksoverheid.n: Nieuwe internationale standaard voor bestrijding van witwassen en … Lees verder
FATF komt met nieuwe tekst over de verplichtingen inzake de uiteindelijk belanghebbende
Uit een brief van de minister van financiën naar aanleiding van een FATF vergadering in oktober blijkt dat er nieuwe voorschriften komen inzake uiteindelijk belanghebbende (verslag vergadering 26-28 oktober 2011). De minister schrijft: Tijdens de plenaire vergadering van oktober jongstleden … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FATF, uiteindelijk belanghebbende
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 