Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
- Geheim advies FIU-Nederland
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Tag Archives: FATCA
Hoger beroep inzake Belgische FATCA-uitspraak
Op 23 mei werd een spectaculaire uitspraak gedaan door de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit [1]. Inmiddels is er het nodige gebeurd. Op 28 juni jl. is in hoger beroep een voorlopige uitspraak gedaan door het hof te Brussel, uitspraak in het Frans. … Lees verder
The Unacknowledged Realities of Extraterritorial Taxation | FATCA, Citizenship Based Taxation, US
Those who want to know more about American tax practices harm decent European residents, can read The Unacknowledged Realities of Extraterritorial Taxation, written by Laura Snyder (Association of Americans Resident Overseas (AARO); Stop Extraterritorial American Taxation (SEAT)). Abstract: The U.S. … Lees verder
OSINT en datagraaiende overheden | de VS koopt op grote schaal persoonsgegevens van datahandelaren
Het is belangrijk om in de gaten te houden wat datagraaiende advertentiebedrijven als Google en Meta/Facebook en vele anderen uitspoken. Immers, zij zijn een belangrijke leverancier van de overheid. Dat gebeurt onder de noemer ‘OSINT’ (Open Source Intelligence), waarvan ‘CAI’ … Lees verder
Gelijkstelling van de fiscale ubo met de antiwitwasubo en het onrechtmatig verstrekken van persoonsgegevens aan landen buiten de EU | Wwft, AML, CFT
In 2017 signaleerde ik al het merkwaardige fenomeen dat de uiteindelijk belanghebbende (ubo) in het fiscale recht (degene met een direct of indirect economisch belang, soms gecombineerd met zeggenschap) wordt gelijk gesteld met de ubo in de criminaliteitsbestrijding (ook bekend … Lees verder
Rechtsbescherming in de WIB – geen aandacht voor het FATCA-verdrag en uitwisseling buiten de EU
De staatssecretaris van Financiën beantwoordde op 12 juni vragen over de rechtsbescherming in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB), die zijn terug te lezen in het verslag. Het is opmerkelijk dat – ondanks alle … Lees verder
What will come out of Europe’s Pandora Box in regard of AML/CFT?
Today AML/CFT is one of the subjects on the agenda of the European Parliament, (source): MEPs set out their priorities to fight tax abuse and money laundering MEPs will debate on Wednesday and vote on Thursday on their recommendations sparked … Lees verder
Hoop voor Nederlanders verstrikt in Amerikaanse belastingfuik | FATCA, financiële mensenrechten
Het radioprogramma Pointer besteedde aandacht aan de problemen die FATCA veroorzaakt voor gewone Europese burgers, lees het artikel van Niels Heithuis: Hoop voor Nederlanders verstrikt in Amerikaanse belastingfuik en beluister de podcast (mp3) van de uitzending. De intro van het … Lees verder
Nederlandse vertaling Belgische FATCA-beslissing | English translation of the Belgian FATCA-decision
Op 24 mei jl. nam de Belgische gegevensbeschermingstoezichthouder een besluit over FATCA dat veel stof heeft laten opwaaien, lees hun nieuwsbericht: Belgian DPA prohibits the transfer of tax data of Belgian “Accidental Americans” to the USA en bekijk het besluit … Lees verder
Belgische FATCA beslissing werkt ook door in Nederland
De Belgische beslissing over de doorgifte van persoonsgegevens op grond van het Belgische FATCA-verdrag met de VS heeft ook in Nederland gevolgen. De organisatie van de Nederlandse FATCA-slachtoffers, de Nederlandse Accidental Americans, heeft opnieuw aandacht gevraagd bij de politiek en … Lees verder
Belgian FATCA-success
For a long time, the victims of FATCA (introduction in Dutch) have been trying to draw attention to how the US government violates their fundamental rights. It finally looks like a positive development is underway thanks to the decision by … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 