Category Archives: Trustkantoren

DNB houdt consultatie fiscale integriteitsrisico’s trustkantoren en ander nieuws voor trustkantoren

Geplaatst op 17 maart 2019 door Ellen Timmer

Op 28 februari jl. bracht DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uit. Berichten: Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico’s, een bericht waarin DNB laat weten dat een consultatie wordt gehouden. Niet alleen trustkantoren kunnen deelnemen. Ook belastingadviseurs worden uitgenodigd aan de consultatie … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

De cliëntenonderzoeksdossiers onder de Wet toezicht trustkantoren 2018

Geplaatst op 19 januari 2019 door Ellen Timmer

Op de site van Compliance Platform Trustkantoren publiceerde ik onderstaand artikel over het cliëntenonderzoek door trustkantoren. Volgens Fecwise zouden de cliëntenonderzoeksdossiers, die onder de oude versie van de Wet toezicht trustkantoren tot stand zijn gekomen, niet voldoen aan de nieuwe wet, … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

FIOD | het verschil tussen trust en trustkantoor – facilitator

Geplaatst op 16 januari 2019 door Ellen Timmer

Nog steeds worden personen die bewust criminelen ondersteunen (en dus zelf ook crimineel zijn) en degenen die zonder dat zij het weten betrokken zijn, door de overheid op één hoop gegooid als ‘facilitator’. Dat is te zien aan het bericht … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Poortwachterisme met een gedragsbril

Geplaatst op 28 december 2018 door Ellen Timmer

Toen ik het rapport van accountantsorganisatie NBA over de trustsector tegenkwam, had ik het nieuwsbericht op accountant.nl met de betekenisvolle titel “Trustkantoor moet rol als poortwachter invullen” nog niet gelezen: de ene poortwachter houdt de andere poortwachter bij de les. … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Accountantsorganisatie NBA zoekt discussie met sector trustkantoren

Geplaatst op 24 december 2018 door Ellen Timmer

Op 19 december jl. heeft de NBA een rapport (pdf) gepubliceerd over de trustkantorensector. Het rapport, met de titel “Poortwachters” heeft als subtitel “Discussierapport voor de trustsector“. Uit de inleidende brief blijkt dat de accountantsorganisatie een discussie met trustkantoren wil aangaan. … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Plaats een reactie

Straf voor beleidsbepaler trustkantoor; gedrag- en cultuurmarketing | Wtt, Wwft

Geplaatst op 20 december 2018 door Ellen Timmer

Het beeld in de trustdienstverlening is tegenstrijdig. DNB deelt verheugd mee dat het aantal trustkantoren en doelvennootschappen afneemt, terwijl de overheid alle algemeen gevolmachtigden onder de (Wet toezicht trustkantoren 2018) Wtt brengt, ook degenen die niet bezig zijn om de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Gevolmachtigden onder de Wet toezicht trustkantoren 2018 gebracht | Wtt 2018

Geplaatst op 18 december 2018 door Ellen Timmer

Gevolmachtigden zijn onder de Wet toezicht trustkantoren 2018 gebracht, lees verder op het ondernemingsrechtweblog of bij het Compliance Platform Trustkantoren.

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

Regeling toezicht trustkantoren 2018

Geplaatst op 14 december 2018 door Ellen Timmer

Op 4 december jl. is de Regeling toezicht trustkantoren 2018 in de Staatscourant verschenen. De regeling treedt op 1 januari a.s. in werking. In de regeling zijn de vrijstellingen opgenomen, die inhoudelijk zijn overgenomen uit de huidige Vrijstellingsregeling Wet toezicht Trustkantoren, … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Plaats een reactie

Inwerkingtredingskb Wtt 2018 bekend gemaakt

Geplaatst op 14 december 2018 door Ellen Timmer

Vandaag is in de Staatscourant het besluit van 3 december jl. gepubliceerd met betrekking tot de inwerkingtreding van de Wtt 2018 en het Besluit toezicht trustkantoren 2018. Die datum is zoals verwacht 1 januari 2019.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

Wtt 2018 in het Staatsblad en dalende trend sector trustkantoren

Geplaatst op 13 december 2018 door Ellen Timmer

Inmiddels is de nieuwe Wtt in het Staatsblad geplaatst, zie de tekst van de wet. Het besluit tot inwerkingtreding kon ik nog niet vinden, maar dat zal wel 1 januari a.s. zijn. Het dossier van deze wet is hier te … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie