Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Trustkantoren
Regeling toezicht trustkantoren 2018
Op 4 december jl. is de Regeling toezicht trustkantoren 2018 in de Staatscourant verschenen. De regeling treedt op 1 januari a.s. in werking. In de regeling zijn de vrijstellingen opgenomen, die inhoudelijk zijn overgenomen uit de huidige Vrijstellingsregeling Wet toezicht Trustkantoren, … Lees verder
Inwerkingtredingskb Wtt 2018 bekend gemaakt
Vandaag is in de Staatscourant het besluit van 3 december jl. gepubliceerd met betrekking tot de inwerkingtreding van de Wtt 2018 en het Besluit toezicht trustkantoren 2018. Die datum is zoals verwacht 1 januari 2019.
Wtt 2018 in het Staatsblad en dalende trend sector trustkantoren
Inmiddels is de nieuwe Wtt in het Staatsblad geplaatst, zie de tekst van de wet. Het besluit tot inwerkingtreding kon ik nog niet vinden, maar dat zal wel 1 januari a.s. zijn. Het dossier van deze wet is hier te … Lees verder
Optreden als trustkantoor zonder vergunning leidt tot taakstraf | Wtt, strafzaak
Op 16 november jl. heeft de Rechtbank Den Haag uitspraken gedaan inzake twee personen die de Wtt overtraden door als trustkantoor te handelen zonder vergunning. Betrokkenen gaven feitelijk leiding aan limiteds die handelden in strijd met de Wtt. De verdachten worden … Lees verder
Wet toezicht trustkantoren 2018 aangenomen
De Eerste Kamer laat weten dat de Wet toezicht trustkantoren 2018 is aangenomen. Inwerkingtreding: nog niet bekend (op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld), maar naar verwachting per … Lees verder
Naming & shaming in het bestuursrecht: openbaarmaking Wwft-sanctiebesluiten door DNB
DNB laat weten in de nieuwsbrief voor trustkantoren dat Wwft-sanctiebesluiten in het vervolg in beginsel openbaar worden gemaakt. Gelijksoortige mededelingen staan in nieuwsbrieven van andere toezichtssubjecten van DNB. Ondernemingen die als leverancier van trustkantoren optreden, zoals banken, administratiekantoren, belastingadviseurs, notarissen … Lees verder
Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren
Op 31 oktober 2018 heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Thema’s: Cijfers en trends in de trustsector: tot blijdschap van DNB daalt het aantal trustkantoren en doelvennootschappen. Resultaten onderzoek ‘SIRA in de praktijk’: Uit onderzoek naar de implementatie van … Lees verder
Memorie van antwoord Wet toezicht trustkantoren 2018 | de raadsels van het ministerie van financiën
Op 15 oktober jl. werd bij de Eerste Kamer de memorie van antwoord ingediend in het dossier Wet toezicht trustkantoren 2018. Poortwachtersproza Een nieuwe term in het poortwachtersproza blijkt “comparatief voordeel” te zijn, zo blijkt uit de eerste alinea van … Lees verder
Capaciteit DNB voor toezicht op trustkantoren
Op 9 oktober jl. gaf het ministerie van financiën antwoord op kamervragen over de capaciteit bij DNB voor toezicht op trustkantoren. Bij deze brief hoort een brief van DNB. De minister schreef: DNB heeft haar capaciteit voor het toezicht op trustkantoren … Lees verder
De niet geregistreerde rechtspersonen van het ministerie van financiën | Wtt 2018
Op het ondernemingsweblog publiceerde ik het artikel “De niet geregistreerde rechtspersonen van het ministerie van financiën | Wtt 2018“.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 