Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Heeft een VvE wel een ubo? | Wwft
Vanuit FATF en Europa is de hoogst merkwaardige misdaadbestrijdingsregelgeving tot ons gekomen, ook bekend als ‘witwasbestrijding’, op grond waarvan iedere rechtspersoon geacht wordt ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) te hebben, waarvan de meesten openbaar worden gemaakt via het ‘ubo-register’ in alle EU-lidstaten … Lees verder
Minister van Financiën komt niet met goede oplossing voor boedelrekeningen van bewindvoerders en curatoren | Wwft
Eerder schreef ik al over het maatschappelijk onbetamelijk optreden door banken, die boedelrekeningen van faillissementscuratoren sluiten of weigeren te openen. Gelijksoortige problemen ondervinden professionele bewindvoerders. Hun vereniging, de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wet Schuldsanering natuurlijke personen (BBW), heeft over het onderwerp een … Lees verder
Terugdringen regeldruk zonder aandacht voor witwasbestrijding
Al jaren spreekt de overheid over het terugdringen van de regeldruk. Nooit wordt de extreme regeldruk van de witwasbestrijding mee genomen. Ook nu is dat weer zichtbaar in het bericht ‘Kabinet gaat met nieuw programma regeldruk per sector terugdringen‘. Onbegrijpelijk.
Evaluatie anti-omkopingsbeleid exportkredietverzekeringen naar de Tweede Kamer
Blijkens dit bericht werd de evaluatie anti-omkopingsbeleid exportkredietverzekeringen naar de Tweede Kamer gezonden. Evaluatie anti-omkopingsbeleid exportkredietverzekeringen naar de Tweede Kamer Nieuwsbericht | 08-07-2022 | 16:00 De Nederlandse Staat verzekert jaarlijks ruim 5 miljard aan betalingsrisico’s van exporttransacties en buitenlandse investeringen … Lees verder
Cybersecurity vitale processen in de financiële sector | rapport DNB
De Inspectie Justitie en Veiligheid maakte een rapportage inzake een ‘samenhangend beeld cybersecurity vitale processen’ bekend. Het rapport is opgesteld door een groep van toezichthouders, te weten: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Agentschap Telecom (AT) De … Lees verder
Update sanctienaleving en -handhaving | registratie handelsregister en octrooiregister
Op 6 juli werd een een brief met update inzake naleving en handhaving van de sanctieregelgeving gepubliceerd door de minister van Buitenlandse Zaken. In deze brief wordt de veronderstelling uitgesproken dat sanctienaleving en -handhaving nog verbeterd zou kunnen worden, waarbij … Lees verder
OECD and lawyers as ‘enablers’ of crime | CCBE
The Economic Cooperation and Development (OECD) is one of the organisations that claims that all lawyers are ‘enablers’ of crime. The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in it’s July July newsletter wrote it was invited to … Lees verder
CCBE newsletter with Ukraine focus
In July the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) published a newsletter with focus on Ukraine. The newsletter covers themes like supporting the legal professionals in the country (special webpage), the European measures (e.g. the Task Force … Lees verder
Russenverbod trustkantoren in werking getreden
In aanvulling op de eerdere berichtgeving inzake het Russenverbod voor trustkantoren kan ik melden dat dit verbod in werking is getreden, de wet is in het Staatsblad verschenen. Dit bericht verscheen eerder op de site van Compliance Platform Trustkantoren.
Samenwerkingsverbanden Belastingdienst
Wie belangstelling heeft voor alle samenwerkingsverbanden die er in Nederland binnen de overheid bestaan, kan het ‘Organogram samenwerkingsverbanden Belastingdienst‘ bekijken, dat in het kader van de FSV-affaire aan de Tweede Kamer is gestuurd. Genoemd worden: RIEC/LIEC LSI Manifestgroep Inlichtingenbureau werk … Lees verder
