Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Europa
Commentaar op Nederlandse ubo-regels
Op 1 mei jl. heeft belastingadviseursorganisatie NOB geadviseerd over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft, met name over de Nederlandse ubo-regels. >>> Lees verder
Europese plannen ondernemingsrecht ter bestrijding van belastingfraude en andere criminaliteit
In recent bekend gemaakte Europese plannen tot hervorming van het ondernemingsrecht spelen bestrijding van belastingfraude en andere criminaliteit een grote rol. Lees verder op het ondernemingsrecht weblog.
eu-LISA en EDPS
Eerder schreef ik over eu-LISA, de Europese organisatie die gespecialiseerd is in biometrie. eu-LISA beheert de Europese IT-infrastructuur op het gebied van onder meer immigratie. Naar verwachting zullen hun taken worden uitgebreid. Over hun activiteiten, naar aanleiding van plannen van … Lees verder
Bank loopt vooruit op wijziging van de Wwft | AMLD4 wetsvoorstel in de eerste kamer
Op dit moment wordt het eerste Nederlandse wetsvoorstel ter implementatie van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) in de eerste kamer behandeld. AMLD4 brengt wijziging in de Nederlandse antiwitwaswet, de Wwft. Één van de nieuwe elementen is dat ook de ‘binnenlandse’ politiek … Lees verder
5th Anti-Money Laundering Directive | final text
Yesterday a press release of the European Commission regarding adoption of the 5th Anti-Money Laundering Directive (AMLD5), that will a publicly accessible register of beneficial owners, was made public, together with the English version of the directive. Press release: Statement By … Lees verder
Financiële belangen rechters openbaar via het ubo-register | AMLD4, AMLD5
Onlangs verscheen een bericht in het Advocatenblad dat financiële belangen van rechters niet in een openbaar register zullen komen, althans niet op grond van specifiek voor rechters geldende regelgeving. In dat artikel ontbreekt het navolgende. Als rechters ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) van … Lees verder
Aansprakelijkheid voor autonome voertuigen
Terwijl bij de gewone burger de digitale verwarring toeneemt (lees daar het Nibud en de Nationale Ombudsman maar op na) gaat de digitalisering op alle gebieden verder. ‘Slimme’ auto Één van die digitaliseringsgebieden is het ‘slim’ worden van ‘dingen’, zoals … Lees verder
European Parliament agrees with publicly accessible register of beneficial owners
Today European Parliament agreed with publicly accessible register of beneficial owners of legal entities in Europa. Contrary to what the press release says, the rules do not only regard letterbox companies; they have major consequences for SME-companies and small and … Lees verder
E-evidence – het sleepnet van de Europese Commissie
Onderdelen van de Europese plannen waren al bekend geworden, maar gisteren werd het officieel. Toen maakte de Europese Commissie de voorstellen inzake ‘E-evidence’ bekend en ging de promotiecampagne van start. Belangrijke elementen van de Europese voorstellen zijn grensoverschrijdende toegang tot … Lees verder
Law enforcement access to financial data | EPRS publication
This month the European Parliamentary Research Service (EPRS) published a note on ‘Law enforcement access to financial data‘. It shows the importance of the information collected by the private sector. The note’s summary is as follows: Access to financial data … Lees verder
