Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
- Geheim advies FIU-Nederland
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Belastingrecht
Ministerie van Financiën maakt nieuwe versie ‘veel gestelde vragen toeval-Amerikanen’ bekend | FATCA
Het Ministerie van Financiën heeft op 21 februari jl. een nieuwe versie van de veel gestelde vragen toeval-Amerikanen bekend gemaakt via deze pagina. Daarin wordt het kabinetsstandpunt bekend gemaakt, een standpunt waarop van de kant van toeval-Amerikanen (‘Accidental Americans’) de … Lees verder
Mag de belastingdienst sleepnetten trekken? Uitspraak HvJ in Letse zaak
Op 24 februari heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in een sleepnet-zaak uit Letland. Feiten Onderwerp van het geschil is de vraag of de belastingdienst uit Letland van een internetreclame aanbieder kan verlangen dat alle gegevens inzake de aangeboden … Lees verder
Advies over ongewenste tweede nationaliteit | FATCA, nationaliteitsrecht
Relevant voor ‘Accidental Americans’ (ook wel toeval-Amerikanen genoemd) en andere mensen met een ongewenste tweede nationaliteit: het advies over tweede nationaliteit van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV). Een praktische oplossing voor onder meer de Accidental Americans staat … Lees verder
Is het Ministerie van Financiën het ministerie van de onrechtmatige fraude-opsporing | Wwft, toeslagenaffaire
Het Ministerie van Financiën is het ministerie dat verantwoordelijk is voor onzorgvuldig samengestelde zwarte lijsten, onrechtmatige fraude-opsporing en ongeremde verspreiding van niet gecheckte gegevens, lees de rapporten over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)–Particulieren en externe gegevensdeling er maar op na. De staatssecretaris van … Lees verder
Europees voorstel bestrijding brievenbusfirma’s is nieuwste boost voor belastingadviseurs
Een zorgelijke trend is dat de regelgevers steeds vaker vinden dat de burger zijn onschuld moet bewijzen of tegenbewijs moet leveren van ongewenste bedoelingen. Dat gaat van klein [1] tot groot. Bij bestrijding van financieel-economische criminaliteit is dit fenomeen vaker … Lees verder
Bestuursrechtelijke procedure: gegevens ambtenaren mochten worden weggelakt | Awb, AVG
In een fiscale procedure oordeelde de geheimhoudingskamer van de behandelende rechtbank, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, dat de inspecteur van de Belastingdienst de persoonsgegevens van de ambtenaren, die voorkwamen in overgelegde stukken, mocht weglakken. De rechtbank overwoog dat terughoudendheid is geboden: 2.8. Bij … Lees verder
Ouder mocht afgaan op de tekst van de site van de Belastingdienst | uitspraak in toeslagenzaak
De Rechtbank Oost-Brabant oordeelde in een uitspraak dat een ouder mocht afgaan op de informatie op de website van de Belastingdienst. De Rechtbank vat het als volgt samen: Deze uitspraak gaat over klare taal in wetten. Wetten zijn opgesteld voor … Lees verder
Twee audio podcasts over het FATCA-vonnis van december 2021 | FATCA
In december 2021 werd voor het eerst door de rechter een vonnis gewezen ten gunste van een slachtoffer van FATCA (inleiding FATCA staat hier). Niels Heithuis van Pointer (programma op Radio 1) maakte op 16 januari jl. een uitzending naar … Lees verder
Slecht nieuws van Kifid | bank mag spaarrekening sluiten vanwege FATCA
Terwijl de Rechtbank Midden-Nederland gisteren een voor de rekeninghouder van de bank gunstige uitspraak deed, werd een – helaas bindende – uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid bekend, waarin werd beslist dat Aegon Bank de spaarrekening van … Lees verder
Bank mag rekeningen ‘onbedoelde Amerikaan’ niet sluiten | FATCA, Citizenship-Based Taxation
Gisteren heeft de Rechtbank Midden-Nederland een voor de slachtoffers van de Amerikaanse FATCA-wet belangrijke uitspraak gewezen. Zie deze pagina voor een inleiding over FATCA en Citizenship-Based Taxation. Opzegging op grond van de Wwft In de uitspraak komt onder meer aan … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 