Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
DNB steekt de kop in het zand | samenwerkingsillusies zonder aandacht voor de klant
DNB maakte bekend dat zij nog steeds geloven dat crimineel geld buiten het bancair systeem kan worden gehouden. Zij citeren Steven Maijoor die op het FIOD-Symposium sprak over de toekomst van de witwasbestrijding met deze onhaalbare stelling: ‘De rol van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), DNB, financiële surveillance, Steven Maijoor, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De premierskandidaat
De kandidaat voor het premierschap, Dick Schoof, heeft als ambtenaar al sinds 2003 in verschillende hoedanigheden dossiers onder zich op het gebied van misdaadbestrijding [1]. In zijn huidige functie bij het ministerie van Veiligheid is hij ambtelijk verantwoordelijk voor belangrijke … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, financiële mensenrechten, Ministerie van Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, privacy, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet transparantie maatschappelijke organisaties
Plaats een reactie
Wordt de honger van AFM naar persoonsgegevens gestild? | consultatie Wet toezichtondersteunende rapportage AFM
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwerkt op grond van Mifid 2 op grote schaal persoonsgegevens van beleggers. Deze toezichthouder heeft in het verleden te kennen gegevens meer persoonsgegevens te willen verwerken, omdat daarmee de toezichttaken beter vervuld zouden kunnen worden … Lees verder
DNB denkt toezicht te houden op criminelen
Het blijft humoristisch, de tekst op deze pagina: Wie zou dit bedacht hebben? Moet die persoon niet eens de laan uitgestuurd worden en de titel ‘Toezicht op financieel-economische criminaliteit‘ worden aangepast? Suggestie: ‘Toezicht op misdaadbestrijding door financiële instellingen en trustkantoren‘.
Bancaire discriminatie bij Radar | Wwft, witwasbestrijding
Radar besteedde op maandagavond 27 mei jl. aandacht aan discriminatie door banken in het kader van hun criminaliteitsbestrijdingstaken (‘witwasbestrijding’). Dat onderwerp is heel actueel nu de uitkomsten zijn bekend gemaakt van onderzoek in opdracht van de verantwoordelijke voor de regels … Lees verder
EBA will process personal data in their black sheep database EuReCA
The scale at which Europe processes personal data is increasing. In the financial sector, this includes personal data of investors under Mifid 2/MiFIR (provided by financial institutions to supervisors) and personal data of officials at financial institutions (e.g. processed by … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Ubo-register
Tags: AVG, EBA, EuReCA, Europese databases, financiële mensenrechten, terrorismefinanciering, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten overheid
Plaats een reactie
Datalekken en cybersecurity bij financiële instellingen
Hoewel financiële instellingen geen datalekken hoeven te melden aan hun klanten, zijn er ook bij hen cybersecurityproblemen [1]. Afgelopen vrijdag meldde de Nederlandse grootbank ABN Amro een datalek (bericht), wat voor mij het eerste bericht is wat ik gezien heb … Lees verder
Civic Space Report 2024 – rapport over zorgelijke ontwikkelingen in het maatschappelijk middenveld in Europa
Het European Civic Forum, een Europese organisatie op het gebied van de non-profit, kondigt aan dat zij een rapport over de toestand van de non-profit (het maatschappelijk middenveld) in Europa hebben uitgebracht. Uit het rapport blijkt dat in Europa op … Lees verder
Plenaire behandeling voorstel Wtmo verschoven naar week 36 | not-for-profit, Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties
De plenaire behandeling van het wetsvoorstel waarmee het kabinet probeert de Nederlandse not-for-profit te schaden, het voorstel voor de Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties, is verschoven naar week 36, zie deze pagina. Achtergrond Over dit onverstandige voorstel … Lees verder
Discriminatie bij witwascontroles banken | berichten rijksoverheid en uitzending Radar vanavond
Vanavond besteedt het tv-programma Radar aandacht aan discriminatie bij witwascontroles door banken (aankondiging). Dat is niet voor niets, zo volgt uit de bekendmaking van de minister van Financiën: Minister Van Weyenberg: acties banken en betaalinstellingen nodig om discriminatie te voorkomen. … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: College voor de Rechten van de Mens, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, DNB, Ministerie van Financiën, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 