Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Schuldhulpverlening wordt een gereguleerde activiteit
- Actualiteit EUDI-wallet | Europese Digitale Identiteit
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
Recente reacties
- Ellen Timmer op Vragen Tweede Kamer over antiwitwasrapport Algemene Rekenkamer
- Ellen Timmer op Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- Ellen Timmer op Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Ellen Timmer op Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Ellen Timmer op Blokkering van de betaling aan een Nederlandse v.o.f. met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf | Wwft
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Planning ubo-register | Wwft
Ubo-register is als volgt opgenomen in de planning van het ministerie van financiën – indiening wetsvoorstel begin 2019 – aannemen voorstel eind 2019 – in werking 1-1-2020 Het ubo-register staat in een planning over de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking.
Terrorismefinanciering is geen afzonderlijk fenomeen, bevestigt FATF
In een bericht over terrorismefinanciering bevestigt internationale lobby organisatie FATF dat terrorismefinanciering als afzonderlijk fenomeen niet bestaat. Dat betekent dat terrorismefinanciering niet herkend kan worden aan eigen kenmerken. Terrorismefinanciering kun je alleen opsporen als je weet wie de vermoedelijke terroristen zijn. … Lees verder
Gegevensuitwisseling overheid | foute overheidsregistraties beschadigen de burger
Hoewel de IT-marketeers ons willen doen geloven dat IT onfeilbaar is, is de werkelijkheid anders. Ook de overheid heeft een naïef geloof in het heil van registers. De Nationale Ombudsman probeert die register-naïviteit te bestrijden, onder meer door het publiceren … Lees verder
Wet toezicht trustkantoren 2018 aangenomen
De Eerste Kamer laat weten dat de Wet toezicht trustkantoren 2018 is aangenomen. Inwerkingtreding: nog niet bekend (op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld), maar naar verwachting per … Lees verder
Kamer van Koophandel gaat optreden tegen misbruik van handelsregistergegevens
De Kamer van Koophandel (KvK) laat in een nieuwsbericht van 8 november weten dat de Kamer gaat optreden tegen misbruik van gegevens uit het handelsregister, zoals onder meer door zzp’ers wordt ervaren. In het nieuwsbericht maakt de Kamer ook het … Lees verder
Format voor de informatie die moet worden opgevraagd in het cliëntenonderzoek | Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een voorbeeld van een ‘one-size-fits-all’ wet waarmee kleine ondernemers en de grootbanken met dezelfde verplichtingen worden opgezadeld. In dat one-size-fits-all-denken passen de vragen die leden van de Tweede Kamer … Lees verder
Ongevraagde e-mail van de overheid | consultatie Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen [2]
Eerder schreef ik onder de titel “Ongevraagde e-mail van de overheid | consultatie Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen” over het voornemen van de rijksoverheid om van burgers onder meer het e-mail adres te registreren. Onderzoek Uit een recent … Lees verder
WRR | verkenning “Filantropie op de grens van overheid en markt”
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) publiceerde eind oktober jl. de verkenning “Filantropie op de grens van overheid en markt”. Meer informatie: Aankondiging WRR, 31 oktober 2018 Verkenning ‘Filantropie op de grens van overheid en markt’ 1/2, 31 oktober … Lees verder
Implementation of EU anti-money laundering rules
Today the European Commission announced that it has decided to refer Luxembourg to the Court of Justice for not completely implementing EU anti-money laundering rules. Further the Commission calls on Estonia and Denmark to completely transpose the 4th Anti-Money Laundering … Lees verder
Private Sector Business Bulletin | FATF
De internationale gouvernementele antiwitwas lobby-groep FATF heeft een rommelige site. Tegenwoordig staan daar ook nieuwsberichten op voor ondernemingen die criminaliteit moeten opsporen, zoals banken en accountants (‘toezichtsubjecten’). In Nederland zijn deze toezichtsubjecten tot die activiteiten verplicht op grond van antiwitwaswet … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 