Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Schuldhulpverlening wordt een gereguleerde activiteit
- Actualiteit EUDI-wallet | Europese Digitale Identiteit
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
Recente reacties
- Ellen Timmer op Vragen Tweede Kamer over antiwitwasrapport Algemene Rekenkamer
- Ellen Timmer op Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- Ellen Timmer op Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Ellen Timmer op Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Ellen Timmer op Blokkering van de betaling aan een Nederlandse v.o.f. met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf | Wwft
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Rechtspersonendatabases
Al eerder attendeerde ik er op het ondernemingsrechtweblog op (1, 2) dat de rechtspersonendatabases die journalisten gebruiken ook geschikt zijn voor de ondernemingsrechtpraktijk, zowel onderzoek in het algemeen als het Wwft-cliëntenonderzoek. Overigens is goed mogelijk dat sommige exploitanten van die … Lees verder
Weg met vuurwerk!
Het is tijd dat consumentenvuurwerk volledig wordt verboden. Intussen is het nog niet zover. Degene die meer wil weten over de strafsanacties kan terecht bij Gabhop, die het artikel “Fireworks” schreef. En wie het vuurwerk wil ontvluchten kan naar vuurwerkvrij … Lees verder
Consultatie Wet aanpassing 2:20 BW
Eveneens startte vandaag de consultatie inzake de Wet aanpassing 2:20 BW. De aanpassing moet het mogelijk maken om organisaties te verbieden die de rechtsstaat omver willen werpen. Uit de intro: Wet aanpassing 2:20 BW Het regeerakkoord stelt dat de verbodsbepalingen voor … Lees verder
Internetconsultatie over publicatieplicht in de not-for-profit
Vandaag is een internetconsultatie gestart over publicatieplicht in de not-for-profit. Uit de introductie: Transparantie maatschappelijke organisaties Het conceptwetsvoorstel strekt er toe dat maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar maken. Stichtingen worden verplicht om … Lees verder
Vreemd bericht van FIU-Nederland | witwasbestrijdingsmarketing van FIU-Nederland
Hoewel FIU-Nederland een ‘guidance’ taak heeft, komt daar niets van terecht. Op hun site publiceren ze voorbeelden, zonder dat in die voorbeelden iets nuttigs is te vinden voor de Wwft-plichtigen. Vreemd bericht Het laatste ongedateerde epistel (want van dateren hebben … Lees verder
Straf voor beleidsbepaler trustkantoor; gedrag- en cultuurmarketing | Wtt, Wwft
Het beeld in de trustdienstverlening is tegenstrijdig. DNB deelt verheugd mee dat het aantal trustkantoren en doelvennootschappen afneemt, terwijl de overheid alle algemeen gevolmachtigden onder de (Wet toezicht trustkantoren 2018) Wtt brengt, ook degenen die niet bezig zijn om de … Lees verder
Paul Frissen over verslagleggings- en transparantiezucht en het einde van de menselijke vrijheid
De moderne overheid lijdt aan verslagleggings- en transparantiezucht. In het onderwijs en in de zorg wordt daartegen te hoop gelopen en klagen onderwijsgevenden en zorgverleners dat zij door alle administratieve verplichtingen niet meer aan hun werk toekomen. In de financiële … Lees verder
Anti-money laundering: Council agrees position on reinforced supervision for banks
Today the European Council published the following press release (html, pdf): Anti-money laundering: Council agrees position on reinforced supervision for banks 19/12/2018, 11:45 – Press release 817/18 The EU is stepping up the fight against illegal cash by enhancing monitoring … Lees verder
Gevolmachtigden onder de Wet toezicht trustkantoren 2018 gebracht | Wtt 2018
Gevolmachtigden zijn onder de Wet toezicht trustkantoren 2018 gebracht, lees verder op het ondernemingsrechtweblog of bij het Compliance Platform Trustkantoren.
Belastingdienst publiceert PEP-lijst | Wwft
Onlangs heeft de belastingdienst een lijst van Nederlandse politiek prominente personen (‘PEP’s’) gepubliceerd. Bericht belastingdienst Vindplaats: hier Prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen (Politically Exposed Persons PEP) in Nederland In de download staat de uitwerking van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 