Nieuw wetsvoorstel wijzigt Wwft en Wtt 2018

Op 17 april 2020 is een nieuwe wet tot implementatie van de Europese antiwitwasrichtlijn bij de Tweede Kamer ingediend. Deze implementatiewet heeft onder meer  betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft en op de Wet toezicht trustkantoren 2018 en draagt de naam Herstelwet financiële markten 2020.

Belangrijke elementen van het wetsvoorstel:

  • Voor juridische beroepsbeoefenaren is het wetsvoorstel van belang omdat de omschrijving van de Wwft-plichtige diensten van juristen wordt aangepast. Juristen zijn alleen voor specifiek aangewezen diensten Wwft-plichtig. De dienst inzake oprichten of beheren van vennootschappen komt volgens het voorstel als volgt te luiden “het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan wel het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer daarvan“.
  • Het voorstel bevat de Europees voorgeschreven verlaging van de contantendrempel voor handelaren  van EUR 15.000 naar EUR 10.000.
  • Inzake de vergunningplicht van cryptopartijen wordt toegevoegd dat personentoetsing van de uiteindelijk belanghebbende van de onderneming moet plaats vinden.
  • Artikel 35 van de Wwft wordt aangevuld met de screening (“doorlichting”) van dagelijks beleidsbepalers van Wwft-plichtige ondernemingen.
  • In de Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt opgenomen dat de uiteindelijk belanghebbende (ubo) van trustkantoren een personentoetsing zal ondergaan. Of dit praktische betekenis heeft, is de vraag, nu ik verwacht dat bij de kleinere trustkantoren de ubo ook beleidsbepaler zal zijn. Bij grotere trustkantoren is denkbaar dat er geen ‘echte’ ubo is, zodat de statutair bestuurders pseudo-ubo zijn. Zij worden als beleidsbepaler al getoetst.

 

Meer informatie:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren, Virtuele valuta en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Nieuw wetsvoorstel wijzigt Wwft en Wtt 2018

  1. Bibi van den Bragt zegt:

    Dank voor dit overzicht! Mag ik iets vragen over de tweede bullet? Wordt daarmee de objectieve indicator bedoeld? Want bij een contante transactie van € 10.000 wordt een beroeps- of bedrijfsmatige handelaar al Wwft-instelling. Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Laat een reactie achter op Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s