Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- FtM: Politie blijft onschuldige burgers volgen, ombudsman eist verandering: ‘Mensen verliezen vertrouwen’
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: FCA
Meer mensen per definitie ‘hoog risico’ op criminaliteit/crimineel geld | AML Package, financiële grondrechten
Verder werd tijdens de persconferentie gemeld dat het aantal hoog risico-personen wordt uitgebreid. Alle witwasbestrijdingsplichtigen moeten die personen intensief financieel surveilleren (transactiemonitoring) en uitgebreid persoonsgegevens over hen verzamelen om na te gaan of zij crimineel (kunnen) zijn. Het grootste gedeelte … Lees verder
Data broker Equifax fined
Data brokers are parties unknown to the public that are highly hazardous to citizens because of the uncontrolled data collections they create. They collect information for credit assessment, anti-money laundering and many other purposes. Recently Financial Conduct Authority (FCA) of … Lees verder
Klokkenluidersrichtlijn in het Europese staatsblad
Op 26 november 2019 werd de Europese klokkenluidersrichtlijn in het Europese staatsblad geplaatst. De richtlijn is op 16 december jl. in werking getreden en dient door EU-lidstaten uiterlijk op 17 december 2021 in de nationale wetgeving te zijn geïmplementeerd. … Lees verder
Holding senior managers to account is a key component of effective regulation
De UK is ons lichtend voorbeeld als het om fraudecreatie en fraudebestrijding gaat. De FCA is sinds 26 juli jl. aan het consulteren over het aanpakken van het senior management in de verzekeringssector. Meer informatie staat in deze aankondiging: “Individual … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 