Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 674 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten die 25 september a.s. sluit lijkt weinig aandacht te krijgen
- De Commissie wil kinderen beschermen door een algemene identificatieplicht | KIDS Act
- “States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
- Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- AMLA’s consultation on the format of reporting suspicions
Recente reacties
- Ellen Timmer op Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
- Ellen Timmer op Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
Categorieën
Archief
Category Archives: Ubo-register
Wwft | brief over uitstel van het ubo-register
Voor de volledigheid plaats ik hier de brief van 20 april 2018 over uitstel van het ubo-register. Daarin is vermeld dat de planning is dat het conceptwetsvoorstel voor de zomer voor advies zal worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indiening … Lees verder
Wwft | nader voorlopig verslag eerste wetsvoorstel (eerste kamer)
Op 4 juni is het nader voorlopig verslag inzake het eerste wetsvoorstel tot implementatie van AMLD4 bekend gemaakt. Anders dan in de tweede kamer maakt de eerste kamer er geen stoere criminaliteitsbestrijdingsshow van. Er worden extra vragen over het wetsvoorstel … Lees verder
Anonimiseringsstructuren
Uit diverse berichten blijkt dat vermogende particulieren, die willen voorkomen dat hun vermogenspositie via het ubo-register openbaar wordt, soms kiezen voor een commanditaire vennootschap. Dit wordt ook wel ‘anonimiseringsstructuur‘ genoemd. Volgens twee fiscalisten van een Big Four accountantskantoor zou met … Lees verder
Europa kiest voor openbare ubo-registers | AMLD5 vastgesteld
Via een persbericht deelde de Europese Raad mee dat de 5e anti-witwasrichtlijn (AMLD5) op 14 mei jl. door de Raad is vastgesteld. De richtlijn brengt wijziging in de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4), die onder meer voorschrijft dat alle EU lidstaten … Lees verder
Antwoorden op kamervragen inzake ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft
Op 14 mei is de beantwoording van kamervragen over ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft openbaar gemaakt.
Commentaar op Nederlandse ubo-regels
Op 1 mei jl. heeft belastingadviseursorganisatie NOB geadviseerd over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft, met name over de Nederlandse ubo-regels. >>> Lees verder
5th Anti-Money Laundering Directive | final text
Yesterday a press release of the European Commission regarding adoption of the 5th Anti-Money Laundering Directive (AMLD5), that will a publicly accessible register of beneficial owners, was made public, together with the English version of the directive. Press release: Statement By … Lees verder
Financiële belangen rechters openbaar via het ubo-register | AMLD4, AMLD5
Onlangs verscheen een bericht in het Advocatenblad dat financiële belangen van rechters niet in een openbaar register zullen komen, althans niet op grond van specifiek voor rechters geldende regelgeving. In dat artikel ontbreekt het navolgende. Als rechters ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) van … Lees verder
European Parliament agrees with publicly accessible register of beneficial owners
Today European Parliament agreed with publicly accessible register of beneficial owners of legal entities in Europa. Contrary to what the press release says, the rules do not only regard letterbox companies; they have major consequences for SME-companies and small and … Lees verder
