Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Trustkantoren
Financial Action Task Force (FATF) heeft akkoord bereikt over grote wijzigingen in de internationale standaard voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering
Een bericht op rijksoverheid.nl meldt dat de Financial Action Task Force (FATF) akkoord heeft bereikt over grote wijzigingen in de internationale standaard voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Bericht op rijksoverheid.n: Nieuwe internationale standaard voor bestrijding van witwassen en … Lees verder
De wet inzake de geschiktheidseis in het financiële recht treedt op 1 juli 2012 in werking
De wet inzake de geschiktheidseis in het financiële recht (*), relevant voor onder meer trustkantoren, is in het Staatsblad verschenen. Blijkens het besluit tot inwerkingtreding treedt de wet op 1 juli 2012 in werking. — (*) Wet van 22 december … Lees verder
Toezicht DNB op trustkantoren: speciale aandacht voor doelvennootschappen die consultancydiensten verlenen en voor naleving sanctieregelgeving
De Nederlandsche Bank heeft vandaag de brochure ‘Thema’s DNB Toezicht 2012′ uitgebracht. In die brochure is ook aandacht voor trustkantoren, zoals door R.J. Lugard wordt gesignaleerd in een bericht op de LinkedIn groep van Trustbase. DNB gaat zich tijdens haar … Lees verder
Artikel Van Gelder: “Geschiktheidseis bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa”
Op de AFM-site is dit bericht te vinden: AFM-medewerkster Annick van Gelder heeft voor het Jaarboek Compliance 2012 een artikel geschreven over de ontwikkelingen in Nederland en Europa ten aanzien van de geschiktheidseis van bestuurders en commissarissen. Met dit artikel … Lees verder
Moet advocaat inzage verlenen in verslaglegging van interviews met voormalig medewerkers trustkantoor; verschoningsrecht
Bijzonder aan de zaak van de Nationale Ombudsman, blijkend uit Rapport 2011/359 van 12 december 2011, is dat de Belastingdienst aan een advocaat verzocht om inzage in de (geparafeerde en/of ondertekende) verslagleggingen van de interviews door die advocaat met voormalige … Lees verder
Voormalig medewerkster trustkantoor benadeeld door onjuiste sepotcode Openbaar Ministerie
In 2011 heeft de Nationale Ombudsman een klacht behandeld van een voormalig medewerkster van een trustkantoor, zie voor het bericht inzake Rapport 2011/275 d.d. 20-09-2011, op deze plaats. Het complete rapport (pdf) staat hier. De samenvatting van de Nationale Ombudsman luidt: … Lees verder
Sector trustkantoren in Nederland is eind 2011 groter dan destijds in 2006 werd verwacht.
Op Trustbase.nu staat een interessant berichtje over het aantal vergunninghoudende trustkantoren. Mr Robbert-Jan Lugard heeft het onderzoek ingesteld en komt op de navolgende uitkomsten. Volgens het register van 21 december 2011 zijn er op die datum 311 vergunninghoudende trustkantoren ingeschreven, … Lees verder
Wijzigingen in de Wet toezicht trustkantoren treden op 1 juli 2012 in werking
Onlangs zijn wijzigingen op de Wet toezicht trustkantoren in het Staatsblad verschenen, zie het eerdere bericht op dit weblog. Inmiddels is bekend geworden dat de wijzigingen op 1 juli 2012 in werking treden. Zie hierover het artikel van Aike van … Lees verder
Wijzigingswet financiële markten 2012 door Eerste Kamer aangenomen, onder meer wijziging Wet toezicht trustkantoren
Onlangs is de Wijzigingswet financiële markten 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt thans bij de Eerste Kamer. Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen, onder meer kunnen worden genoemd: In artikel 1:1 Wft worden enige definities aangepast, onder … Lees verder
Nederland onder het mes, de “Peer Reviews” door het “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”, oktober 2011
Liefhebbers van transparantie hebben in oktober jl. er in oktober interessant leesvoer bij gekregen, nl. het transparantierapport over Nederland (pdf-bestand), officieel geheten “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: The Netherlands 2011“. Het rapport … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 