Category Archives: Trustkantoren

Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren op 24 januari 2013, thema: de consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur & toezicht

Geplaatst op 22 januari 2013 door Ellen Timmer

Tijdens een door het Compliance Platform Trustkantoren georganiseerde bijeenkomst op 24 januari a.s. houd ik een inleiding over de “De consequenties voor de trustbranche van de Flex BV en de wet bestuur & toezicht”. Meer informatie over de bijeenkomst is … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Evenementen, Flexibilisering van het bv-recht, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Trustkantoren onderschatten risico’s bij consultancydiensten, het bericht van DNB en de reacties van de pers

Geplaatst op 20 december 2012 door Ellen Timmer

Onder de titel “Trustkantoren onderschatten risico’s bij consultancydiensten” heeft DNB op 3 december 2012 een bericht verspreid over de cliëntendossiers van trustkantoren. Het bericht luidt: Nieuwsbericht Datum 3 december 2012 Trustkantoren moeten extra aandacht besteden aan het cliëntendossier van de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Toelichting DNB op ‘bemiddelen’ en ‘doorstroomvennootschap’ in de Wet toezicht trustkantoren, zoals met ingang van 1 juli 2012 geldt

Geplaatst op 10 oktober 2012 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank heeft in berichten op de site een toelichting gegeven op de begrippen ‘bemiddelen’ en ‘doorstroomvennootschap’ in de Wet toezicht trustkantoren, zoals met ingang van 1 juli 2012 geldt. Degenen die het willen nalezen, kunnen de complete teksten … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Frielink over de rol en aansprakelijkheid van de trustee van een Curaçao trust

Geplaatst op 12 september 2012 door Ellen Timmer

Het fenomeen trust blijf ik bijzonder vinden, niet alleen omdat deze in schimmige jurisdicties huizen. Tegenwoordig bestaat er ook op Curaçao een trust. Wie er meer over wil weten kan de inleiding van Karel Frielink lezen, die handelt over de … Lees verder →

Geplaatst in Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Proefschrift “Regulering van de Nederlandse trustsector” door Melis van der Wulp

Geplaatst op 29 augustus 2012 door Ellen Timmer

Op 27 september a.s. verwacht Melis van der Wulp te promoveren op een proefschrift, getiteld “Regulering van de Nederlandse trustsector | Strafrechtelijke handhaving van financiële toezichtwetgeving betreffende trustkantoren“. Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Kerckebosch. Het boek ligt boven aan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Trustkantoor in het nieuws door uitspraak Ondernemingskamer

Geplaatst op 30 juli 2012 door Ellen Timmer

Op 19 juli jl. is door de Ondernemingskamer een uitspraak gewezen in een zaak waarin een trustkantoor, Equity Trust, één van de bestuurders van een rechtspersoon was. Inmiddels zijn al diverse artikelen over deze zaak verschenen, onder meer: “‘Wanbeleid’ Equity … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Wat moet worden verstaan onder ‘bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen’ in de Wtt

Geplaatst op 11 juli 2012 door Ellen Timmer

Een belangrijke wijziging in de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) per 1 juli 2012 is dat de bemiddeling bij de verkoop van rechtspersonen onder de Wtt-vergunningplicht is gebracht. Zie hierover ook het artikel dat ik met Van der Wulp schreef. Een … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Belangrijke wijzigingen Wet toezicht trustkantoren (Wtt) op 1 juli 2012 in werking getreden; nieuwe tekst Regeling integere bedrijfsvoering Wtt (Rib) van kracht

Geplaatst op 11 juli 2012 door Ellen Timmer

Op 1 juli 2012 zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de Wtt in werking getreden. DNB besteedt daar in de meest recente nieuwsbrief aandacht aan; in dit bericht staat een samenvatting van de wijzigingen, onder meer wordt een Wtt-vergunningplicht voor … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

M&A advocaten opgelet! Bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen? (Artikel Advocatenblad over wijziging Wtt)

Geplaatst op 28 juni 2012 door Ellen Timmer

In het Advocatenblad van 28 juni 2012 is een artikel van Melis van der Wulp en mij verschenen naar aanleiding van de wijziging van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) per 1 juli a.s. Door die wijziging wordt iedereen die bemiddelt … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Wijziging Vrijstellingsregeling Wet toezicht trustkantoren, onder meer in verband met vergunningplichtig worden van bemiddeling bij de verkoop van rechtspersonen

Geplaatst op 27 juni 2012 door Ellen Timmer

Op grond van een regeling van 13 juni 2012 is de Vrijstellingsregeling Wet toezicht trustkantoren gewijzigd met het oog op de inwerkingtreding per 1 juli a.s. van belangrijke wijzigingen in de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Op die datum wordt onder … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie