Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Europa
Conviction for anti-money laundering offences without criminal intent | the future of AML legislation?
There is a tendency in Dutch legislation to move toward the possibility to convict companies for anti-money laundering offences without criminal intent and without knowledge of laundering taking place. According to the conclusion of a thesis by a UK author, Ms. Katie Benson, this … Lees verder
Participants European consultation worried about confidentiality of electronic communications
Between 12 April 2016 and 5 July 2016 the public consultation on the review of the ePrivacy Directive took place. Interestingly enough according to the summary report on this consultation, the participants of this consultation are worried about the confidentiality … Lees verder
Handbook on access to justice in Europe
On 22 June 2016, the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) and the European Court of Human Rights launched a practical handbook on European law relating to access to justice. The Handbook is a comprehensive guide to European law … Lees verder
Lijst van hoog risico landen vastgesteld door Europese Commissie | AMLD4
Op 14 juli jl. heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat de lijst van hoog risico landen in de sfeer van witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding voorlopig is vastgesteld. De lijst wordt definitief nadat is gebleken dat Europees Parlement en de Europese Raad geen … Lees verder
Commission proposal to strengthen transparency rules to tackle terrorism financing, tax avoidance and money laundering
Yesterday the European Commission announced it is proposing changes to the Fourth Anti-Money Laundering Directive. According to the press release the following is proposed: Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the … Lees verder
AML: New amendments to the 4th anti-money laundering directive | Supranational risk assessment by European Commission
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) writes in its June newsletter on the latest developments in regard of anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation: New amendments to the 4th anti-money laundering (AML) directive On 5 July, the Commission … Lees verder
Transparency and mutual evaluation of regulated professions
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) published in its May newsletter the following on a EU consultation: The European Commission has decided to conduct a mutual evaluation and transparency exercise of the status of regulated professions. Part … Lees verder
CCBE recommendations on the protection of client confidentiality
In April 2016 the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) published Recommendations on the protection of client confidentiality within the context of surveillance activities. CCBE introduces the document as follows: The purpose of this paper is to … Lees verder
Hof van Justitie Europese Unie lanceert applicatie voor smartphone en tablet
Op 11 mei kondigde het Europese Hof een app voor de Europese rechtspraak aan. Het Hof schrijft: Het Hof van Justitie van de Europese Unie lanceert vandaag zijn applicatie CVRIA voor smartphone en tablet, die zowel onder iOS als Android … Lees verder
European ECLI search engine launched by European Commission
On 4 May the e-Justice portal announced the new ECLI search engine: NEW – ECLI search engine Nouveau – Moteur de recherche ECLI NEU – ECLI-Suchmaschine 04/05/2016 As part of its continuous effort to facilitate access to justice, today the … Lees verder
