Tag Archives: Wtt

Moet advocaat inzage verlenen in verslaglegging van interviews met voormalig medewerkers trustkantoor; verschoningsrecht

Geplaatst op 9 januari 2012 door Ellen Timmer

Bijzonder aan de zaak van de Nationale Ombudsman, blijkend uit Rapport 2011/359 van 12 december 2011, is dat de Belastingdienst aan een advocaat verzocht om inzage in de (geparafeerde en/of ondertekende) verslagleggingen van de interviews door die advocaat met voormalige … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Plaats een reactie

Sector trustkantoren in Nederland is eind 2011 groter dan destijds in 2006 werd verwacht.

Geplaatst op 5 januari 2012 door Ellen Timmer

Op Trustbase.nu staat een interessant berichtje over het aantal vergunninghoudende trustkantoren. Mr Robbert-Jan Lugard heeft het onderzoek ingesteld en komt op de navolgende uitkomsten. Volgens het register van 21 december 2011 zijn er op die datum 311 vergunninghoudende trustkantoren ingeschreven, … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | 1 reactie

Wijzigingen in de Wet toezicht trustkantoren treden op 1 juli 2012 in werking

Geplaatst op 4 januari 2012 door Ellen Timmer

Onlangs zijn wijzigingen op de Wet toezicht trustkantoren in het Staatsblad verschenen, zie het eerdere bericht op dit weblog. Inmiddels is bekend geworden dat de wijzigingen op 1 juli 2012 in werking treden. Zie hierover het artikel van Aike van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Wijzigingswet financiële markten 2012 door Eerste Kamer aangenomen, onder meer wijziging Wet toezicht trustkantoren

Geplaatst op 14 december 2011 door Ellen Timmer

Onlangs is de Wijzigingswet financiële markten 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt thans bij de Eerste Kamer. Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen, onder meer kunnen worden genoemd: In artikel 1:1 Wft worden enige definities aangepast, onder … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | 2 reacties

Kamervraag over inschrijving coöperaties bij trustkantoren

Geplaatst op 24 november 2011 door Ellen Timmer

Op 23 november 2011 werden kamervragen beantwoord waarin zowel coöperaties als trustkantoren figureerden. Eerst komen de vragen en daarna het antwoord van de minister van financiën. 4 en 5 Acht u de gesignaleerde trend wenselijk dat op de adressen van … Lees verder →

Geplaatst in Coöperatie, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Virtuele trustkantoren in Nederland (beantwoording van vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012)

Geplaatst op 17 oktober 2011 door Ellen Timmer

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 (*) is ook de positie van trustkantoren aan de orde geweest, zie onderstaand citaat uit de Nota naar aanleiding van het verslag van 5 september 2011. Het betreft een verslag van gestelde … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | 2 reacties

Consultatievoorstel Wijzigingswet financiële markten 2013 uitgebracht

Geplaatst op 30 augustus 2011 door Ellen Timmer

Op de internetconsultatiesite is de consultatietekst van de Wijzigingswet financiële markten 2013 bekend gemaakt. Voorgestelde wijzigingen: in de Wet op het financieel toezicht, wijziging van provisieregels en wijziging van biedingsregels, voorts de toepasselijkheid van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; in de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Rijksoverheid houdt geheim dat domicilieverlening per 1 juli 2011 onder de Wwft valt

Geplaatst op 15 juli 2011 door Ellen Timmer

Op grond van een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen met ingang van 1 juli 2011 domicilieverleners onder die wet. In artikel 1, lid 1, sub a. onder 20°.  wordt de domicilieverlener … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Wijziging Wet toezicht trustkantoren per 1 juli 2011

Geplaatst op 14 juli 2011 door Ellen Timmer

Op 1 juli 2011 is een wijziging in werking getreden op grond van de Wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010). De wijziging betreft de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Virtuele trustkantoren bestaan niet

Geplaatst op 15 juni 2011 door Ellen Timmer

Enige tijd geleden is het begrip “virtueel trustkantoor” geïntroduceerd in de discussie over de regelgeving inzake trustkantoren. Dit begrip is ook doorgedrongen in parlementaire stukken. Uit de verwijzingen in enige artikelen begrijp ik dat dit begrip afkomstig is van M.T. … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: , , | 3 reacties