Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: ubo-register
Is zo’n openbaar ubo-register gevaarlijk voor de ubo’s?
Naar aanleiding van de ‘contourenbrief’ over het ubo-register wordt gediscussieerd over de mate van openbaarheid van het Nederlandse ubo-register. Tegenstanders van grote openbaarheid vrezen dat het ubo-register een goudmijn voor criminelen wordt; zoals nu vermelding in de Quote lijsten al … Lees verder
Verbond van Verzekeraars: UBO-register terrorismebestrijding ‘wassen neus’
Het Verbond van Verzekeraars schrijft in een vandaag bekend gemaakt bericht dat het Europees verplicht gestelde ubo-register voor verzekeraars geen zin heeft. Onder meer schrijft het Verbond over de antiwitwasverplichtingen: “De enorme kosten en tijd (ook van klanten) die hier … Lees verder
UK: New Company Register (detailing the Persons with Significant Control) required from 6 April 2016
In the UK a regime is introduced regarding the so called ‘Persons with Significant Control‘ (PSC). It seems that this regime is different from the new ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO) regulation of the European Union regarding anti money-laundering. Kirsty Adams of … Lees verder
Nog geen contouren van het Nederlandse ubo-register zichtbaar
Over ongeveer anderhalf jaar zal Nederland op grond van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn een ubo-register moeten hebben. De contouren van de register zijn echter nog niet openbaar. In december jl. liet de staatssecretaris van financiën in algemene termen uit. Ook in … Lees verder
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt aangepast
De beroepsorganisatie van notarissen KNB liet in een bericht van 23 december 2015 weten dat er diverse wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) in aantocht zijn: KNB – 2015-12-23 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Vragen in de vaste commissie over de datum van invoering van het ubo-register en over de risico’s voor de ubo’s
Het ubo-register dat in aantocht is, is onlangs in de vaste commissie voor Financiën van de tweede kamer tijdens een schriftelijk overleg besproken. Het verslag is op 20 mei jl. vastgesteld. In het verslag komen onder meer de datum van … Lees verder
KNB: Eigenaar bedrijf komt in openbaar ubo-register
Naar aanleiding van de nieuwe Europese richtlijn verscheen het navolgende bericht op de site van de KNB: Eigenaar bedrijf komt in openbaar UBO-register 21 mei 2015 Bedrijven moeten in openbare registers duidelijk gaan maken wie hun werkelijke eigenaren (‘ultimate beneficial … Lees verder
Mazars: ‘Ubo-register: privacy en veiligheid in geding’
Vandaag verschreen op de site van Mazars Nederland een bericht onder de titel ‘Ubo-register: privacy en veiligheid in geding’. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de ongewenste neveneffecten van de Europese plannen voor nationale ubo-registers in de lidstaten. Ook op dit weblog … Lees verder
Fourth European anti-money laundering directive: Council endorses agreement with European Parliament
The Council of the European Union on 10 February 2015 published the following press release regarding the the fourth European anti-money laundering directive, “AMLD4”: Money laundering: Council endorses agreement with EP The Council on 10 February 2015 approved an agreement with the European … Lees verder
Journalisten en activitisten willen een openbaar ubo-register | veiligheid en privacy van ubo’s is voor hen niet van belang
In de discussies die rondom het register van uiteindelijk belanghebbenden (“ubo’s”), dat Europa op basis van de Vierde Antiwitwasrichtlijn wil creëren, is interessant te zien dat vanuit de hoek van private organisaties als Transparency International en de onderzoeksjournalistiek wordt aangedrongen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 