Tag Archives: bestuursrechtelijke sanctie

DNB houdt consultatie fiscale integriteitsrisico’s trustkantoren en ander nieuws voor trustkantoren

Geplaatst op 17 maart 2019 door Ellen Timmer

Op 28 februari jl. bracht DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uit. Berichten: Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico’s, een bericht waarin DNB laat weten dat een consultatie wordt gehouden. Niet alleen trustkantoren kunnen deelnemen. Ook belastingadviseurs worden uitgenodigd aan de consultatie … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Bestuursrechtelijke handhaving ontbreekt in WODC rapport “Criminaliteit en rechtshandhaving 2017”

Geplaatst op 23 oktober 2018 door Ellen Timmer

Onlangs verscheen het WODC rapport “Criminaliteit en rechtshandhaving 2017”. De focus ligt op het strafrecht. Opvallend aan dit rapport is dat er geen aandacht is voor de bestuursrechtelijke handhaving terwijl het belang daarvan is toegenomen. Het lijkt er op dat … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Proefschrift over sancties in het afvalrecht bepleit verbinden morele boodschap aan sancties

Geplaatst op 12 december 2012 door Ellen Timmer

Het proefschrift van mevrouw C.G. van Wingerde getiteld “De afschrikking voorbij. Een empirische studie naar afschrikking, generale preventie en regelnaleving in de Nederlandse afvalbranche” heb ik nog niet gelezen, maar de samenvatting op de site van de universiteit spreekt me … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht | Tags: | 1 reactie

Handhavingsrecht voor trustkantoren (presentatie 2009)

Geplaatst op 9 januari 2011 door Ellen Timmer

Hierbij een link naar de Slideshare versie van de powerpoint presentatie die ik op 30 november 2009 voor het Compliance Platform Trustkantoren heb gegeven. Voorts de link naar een pdf-versie van deze presentatie uit 2009.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Plaats een reactie

Vierde Tranche Awb, met nieuwe regels over het opleggen van bestuursrechtelijke boetes en andere sancties

Geplaatst op 26 maart 2010 door Ellen Timmer

Het is een algemene tendens dat steeds meer sancties niet meer via het strafrecht worden opgelegd, maar via het bestuursrecht. In 2009 en 201o schreef ik hier over korte introducties. 2010-01 Nieuw bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium, over de nieuwe machtsmiddelen die de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie