Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- FtM: Politie blijft onschuldige burgers volgen, ombudsman eist verandering: ‘Mensen verliezen vertrouwen’
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: Bermuda
Verzekeringsmaatschappij verhuist naar belastingparadijs met een slechte naam op het gebied van AML/CFT
In het FD las ik dat verzekeringsmaatschappij Aegon zich op Bermuda heeft gevestigd en zich heeft omgevormd tot een rechtspersoon naar het recht van Bermuda. Het is verrassend dat dit op grond van het toepasselijke financiële recht is toegestaan. Bermuda: … Lees verder
Duitse schurkenstatenlijst
Onlangs is de Duitse NRA uitgebracht. Mij ontbreekt de tijd om deze NRA te lezen en te analyseren. Bij het doorbladeren viel mijn blik op pagina 126, dat een eigen lijst van hoogrisicolanden ten aanzien van witwassen (‘schurkenstaten’) bevat, een … Lees verder
Consultatie over de nieuwste zwarte lijst van landen | aanwijzing van laagbelastende staten 2020
Zwarte lijsten van landen die iets niet goed doen, zijn in de wetgevende mode. Helaas zijn het niet alleen internationale organisaties, zoals witwasbestrijdingsorganisatie FATF en de Europese Commissie, die dat soort zwarte lijsten maken en regelmatig landen toevoegen en afvoeren. … Lees verder
Kamervraag over inschrijving coöperaties bij trustkantoren
Op 23 november 2011 werden kamervragen beantwoord waarin zowel coöperaties als trustkantoren figureerden. Eerst komen de vragen en daarna het antwoord van de minister van financiën. 4 en 5 Acht u de gesignaleerde trend wenselijk dat op de adressen van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 