Duitse schurkenstatenlijst

Onlangs is de Duitse NRA uitgebracht. Mij ontbreekt de tijd om deze NRA te lezen en te analyseren. Bij het doorbladeren viel mijn blik op pagina 126, dat een eigen lijst van hoogrisicolanden ten aanzien van witwassen (‘schurkenstaten’) bevat, een lijst die uiteraard volledig afwijkt van alle andere schurkenstatenlijsten die internationaal circuleren.

In de Duitse NRA staan in de hoogste risicocategorie:

  • China
  • Turkije
  • Rusland
  • Caraïbische eilanden (Kaaiman, BVI en Bermuda)
  • Kanaaleilanden (Guernsey, Jersey, Isle of Man)
  • Cyprus
  • Malta

Middel/hoog zijn:

  • Groot-Brittannië
  • Italië
  • Libanon
  • Panama
  • Letland

Opvallend is dat de Verenigde Staten in middel/laag staat (altijd gedacht dat het een witwasparadijs is), samen met Oostenrijk, België en Estland. In de categorie laag staat alleen… Vanuatu. De meeste landen die verder in de lijst staan, zoals Nederland, komen niet verder dan ‘middel’.

Meer informatie: pagina 126 van de Duitse NRA als losse pdf.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s