Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Banken berekenen de witwasbestrijdingskosten door – kamervragen
Banken hebben de afgelopen jaren de kosten voor betaalrekeningen dramatisch verhoogd, zo constateerde de Consumentenbond al eerder. Ook financieel onderzoeksbureau MoneyView stelde dit vast, rapporteert De Telegraaf. Een van de veroorzakers van de kostenverhogingen, een lid van de Tweede Kamer … Lees verder
Publiek-private samenwerking transactiemonitoring in het VK | AML, CFT
Een Engelse misdaadbestrijdingsinstantie (the National Crime Agency, NCA) meldde ‘Baanbrekend publiek-privaat partnerschap opgezet om criminaliteit te identificeren met behulp van bankgegevens‘ [*]. Dat doet wat vreemd aan nu het VK (net als de EU-landen) de FATF-regelgeving op het gebied van … Lees verder
Het gaat niet goed met de postbezorging in Nederland
Het gaat niet goed met de postbezorging in Nederland. Inmiddels is het heel gewoon geworden dat post binnen Nederland er een week over doet om aan te komen. Je mag van geluk spreken als het binnen twee dagen gebeurt. Lees … Lees verder
Sanctieregelgeving: van ondernemers wordt het onmogelijke verwacht en de Nederlandse overheid doet even niets, want geen capaciteit…
In het NRC stond het artikel Nederlandse Kustwacht voert sancties tegen Rusland niet uit, omdat er geen capaciteit is voor de meest recente sancties, zo citeert de krant de Kustwacht. Uiteraard werden er vragen gesteld door leden van de Tweede … Lees verder
European payment industry asks for information sharing with telecom operators and platform providers | AML, CFT
The European organisation of payment service providers EDPIA [1] and several other organisations have asked European legislators [2] not only to make it easier for payment service providers (that include banks) to share transaction data between themselves of all European … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: betaaldienstverlening, cybersecurity risico's telefonie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, open finance, Payment Services Regulation (PSR), PSD3, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), surveillance, telco's, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
FATF internet consultation of 22 days on the National Risk Assessment Guidance Update
On 1 July the Financial Action Task Force (FATF) announced an internet consultation on their National Risk Assessment Guidance Update (the current version is of 2013) that closed on 22 July. It would suggest that the FATF is not that … Lees verder
Financieel advocaat: “Het Nederlandse systeem dat zich nu richt op het detecteren en melden van ongebruikelijke transacties is totaal doorgeslagen”
In Mr. schrijft financieel advocaat Schonewille dat het Nederlandse systeem van privatisering van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) is doorgeslagen, met onder meer: Klanten worden er horendol van: alle transacties liggen onder het vergrootglas, iedere afwijking, hoe verklaarbaar ook, van ‘normaal’ – … Lees verder
Internationaal opererende ondernemers via betalingsverkeer misbruikt door criminelen | AML, CFT
Ondernemers die geen overheidstaken uitvoeren op grond van de antiwitwaswetgeving kunnen ook met crimineel geld te maken krijgen, zo wordt geïllustreerd door de zaak van een internationaal opererende parfumhandelaar, die deze maand bekend werd, zie het bericht van het OM. … Lees verder
In de terrorismebestrijding is alles geoorloofd – zoals zonder gelegenheid voor tegenspraak iemand op een terroristenlijst zetten
Al eerder kwam in het nieuws dat mensen door overheidsinstellingen op zwarte lijsten worden gezet, zonder dat ze er over worden geïnformeerd en zonder dat ze een kans krijgen om te laten zien dat de plaatsing op een vergissing berust. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: plaatsing personen op sanctielijsten, Register Extremisme en Radicalisering (CTER-register), terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, vertrouwen in de overheid, zwarte lijsten overheid
Plaats een reactie
