Category Archives: Sanctieregels

Update sanctienaleving en -handhaving | registratie handelsregister en octrooiregister

Geplaatst op 28 juli 2022 door Ellen Timmer

Op 6 juli werd een een brief met update inzake naleving en handhaving van de sanctieregelgeving gepubliceerd door de minister van Buitenlandse Zaken. In deze brief wordt de veronderstelling uitgesproken dat sanctienaleving en -handhaving nog verbeterd zou kunnen worden, waarbij … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Kamer van Koophandel, Sanctieregels | Tags: | Plaats een reactie

CCBE newsletter with Ukraine focus

Geplaatst op 24 juli 2022 door Ellen Timmer

In July the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) published a newsletter with focus on Ukraine. The newsletter covers themes like supporting the legal professionals in the country (special webpage), the European measures (e.g. the Task Force … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: | Plaats een reactie

Russenverbod trustkantoren in werking getreden

Geplaatst op 23 juli 2022 door Ellen Timmer

In aanvulling op de eerdere berichtgeving inzake het Russenverbod voor trustkantoren kan ik melden dat dit verbod in werking is getreden, de wet is in het Staatsblad verschenen.   Dit bericht verscheen eerder op de site van Compliance Platform Trustkantoren.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Plaats een reactie

‘De omstreden klant’ – themanummer tijdschrift voor Financieel Recht | Wwft, sanctieregelgeving

Geplaatst op 3 juli 2022 door Ellen Timmer

De privatisering van de criminaliteitsbestrijding, via onder meer de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en sanctieregelgeving, was voor de redactie van het Tijdschrift voor Financieel Recht reden voor een themanummer, achter een betaalmuur. De inleiding … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , | Plaats een reactie

Indrukwekkend optreden ministerie van Financiën inzake Russenverbod voor trustkantoren

Geplaatst op 30 juni 2022 door Ellen Timmer

Terwijl er al een Europees ‘Russenverbod’ geldt voor trustkantoren doet het ministerie van Financiën stoer door bij de Eerste Kamer om spoedbehandeling van het Russenverbod wetsvoorstel voor trustkantoren te vragen. Politiek doet het natuurlijk goed om onderstaande onjuiste mededeling te … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Plaats een reactie

Waarom nog Russenverbodwetsvoorstel voor trustkantoren? | Europees sanctiepakket 3 juni 2022

Geplaatst op 13 juni 2022 door Ellen Timmer

In het nieuwe pakket sanctiemaatregelen tegen Rusland dat op 3 juni jl. is bekend gemaakt zit ook een verbod om zakelijke diensten te verlenen. Dit verbod lijkt ook dienstverlening door trustkantoren aan klanten met een ‘Rusland relatie’ te omvatten, zodat … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Europees voorstel tot bevriezing en bevriezing en confiscatie van vermogensbestanddelen van oligarchen die beperkende maatregelen overtreden en van criminelen | afpakken

Geplaatst op 11 juni 2022 door Ellen Timmer

Op 25 mei jl. maakte de Europese Commissie bekend dat er nieuwe regels zullen komen inzake bevriezing en bevriezing en confiscatie (ontneming, ‘afpakken’) van vermogensbestanddelen van oligarchen die beperkende maatregelen overtreden en van criminelen. Inzake ontneming staat in het persbericht: … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel Russenverbod trustkantoren

Geplaatst op 8 juni 2022 door Ellen Timmer

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Russenverbod voor trustkantoren is de nota naar aanleiding van het verslag openbaar gemaakt, waarin een groot aantal vragen over trustdiensten worden beantwoord. Ook andere onderwerpen komen aan de orde, zoals de vraag … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren | Plaats een reactie

Komt er een verbod op accountants- en consultancydiensten voor Russische cliënten? | sancties tegen Rusland

Geplaatst op 7 juni 2022 door Ellen Timmer

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Russenverbod voor trustkantoren [*] liet de minister van Financiën weten dat het zesde sanctiepakket van de Europese Unie naar verwachting ook een verbod op het verlenen  van accountants- en consultancydiensten zal omvatten, … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Plaats een reactie

CCBE webinar on 15 June for lawyers on the EU sanctions following the Russian invasion of Ukraine

Geplaatst op 4 juni 2022 door Ellen Timmer

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) announced on LinkedIn the webinar on 15 June from 9:00 to 11:00: 🚩Don’t miss the new webinar organised by the CCBE and the European Lawyers Foundation on the EU sanctions following the … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: | Plaats een reactie