Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: English – posts in English on this blog
European AML measures legalising surveillance, regulating civil society | consequences for non-profit organisations
Those fascinated by European measures regarding anti money laundering and combating terrorist financing and the fact that these measures lead to permanent monitoring (surveillance) of all citizens, should read Ben Hayes paper “Counter-terrorism, ‘policy laundering’ and the FATF – legalising … Lees verder
“Interlinked system of beneficial ownership registers coming soon” | AMLD4
According to a press release of 8 November 2016, the European Commission is preparing a interconnected, pan-European system of beneficial ownership registers: Interlinked system of beneficial ownership registers coming soon, Jourová tells MEPs Press Releases PANA 08-11-2016 – 17:44 The … Lees verder
Ultimate beneficial owner in the European limelight
Europe is working on additional legislation regarding beneficial ownerships registers. European politicians are still expecting that public registers with ‘ultimate beneficial owners‘ (ubo’s) will help in combatting financial crime, even when such registers pose risks to the persons registered and … Lees verder
CCBE: CEPEJ report on the functioning of judicial systems
Another item in the latest newsletter of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) regards the CEPEJ report on the functioning of judicial systems: CEPEJ report on the functioning of judicial systems With a report and a new interactive … Lees verder
CCBE on the 4th Anti-Money Laundering Directive | The CCBE believes that the objective has shifted away from fighting terrorism and towards strengthening measures to prevent tax avoidance (which is legal) and tax evasion (which is illegal)
In the latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) pays attention to the 4th Anti-Money Laundering Directive (AMLD4). The CCBE believes European legislators are moving away from the original objectives of AML legislation: Revisions to the … Lees verder
Comments CCBE on proposal of July 2016 to amend AMLD4
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) on 16 September 2016 presented its comments on the proposal of 5 July 2016 to amend Directive 2015/849 (‘AMLD4’) on the prevention of the use of the financial system for the purpose … Lees verder
Conviction for anti-money laundering offences without criminal intent | the future of AML legislation?
There is a tendency in Dutch legislation to move toward the possibility to convict companies for anti-money laundering offences without criminal intent and without knowledge of laundering taking place. According to the conclusion of a thesis by a UK author, Ms. Katie Benson, this … Lees verder
Participants European consultation worried about confidentiality of electronic communications
Between 12 April 2016 and 5 July 2016 the public consultation on the review of the ePrivacy Directive took place. Interestingly enough according to the summary report on this consultation, the participants of this consultation are worried about the confidentiality … Lees verder
Handbook on access to justice in Europe
On 22 June 2016, the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) and the European Court of Human Rights launched a practical handbook on European law relating to access to justice. The Handbook is a comprehensive guide to European law … Lees verder
Commission proposal to strengthen transparency rules to tackle terrorism financing, tax avoidance and money laundering
Yesterday the European Commission announced it is proposing changes to the Fourth Anti-Money Laundering Directive. According to the press release the following is proposed: Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the … Lees verder
