Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens aan anderen dan sociale verhuurders
Uit een bericht op de site van de Nationale Ombudsman, getiteld “Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens aan verhuurders vrije sector” blijkt dat de Ombudsman vragen heeft gesteld over de verstrekking van inkomensgegevens door de Belastingdienst, in het kader van de nieuwe huurverhogingsregels … Lees verder
Naar een beter financieel toezicht met De Nederlandsche Bank
Op ManagementSite verscheen op 14 augustus jl. een interview met Femke de Vries, divisiedirecteur Toezicht Expertisecentra bij De Nederlandsche Bank onder de titel “Naar een beter financieel toezicht”. Citaat: Voor DNB is de belangrijkste les dat we het toezicht meer … Lees verder
Nieuwe informatiebron voor Wwft cliëntenonderzoek: de database van ICIJ
Een groep journalisten, opererend onder de naam The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), doet onderzoek naar misbruik van offshore vennootschappen. Zie voor een korte beschrijving van de activiteiten van de ICIJ deze pagina. In het kader van de activiteiten … Lees verder
UK wil transparantie inzake ‘nominee shareholder’ en ‘nominee director’ en afschaffing aandelen aan toonder
In eerdere artikelen signaleerde ik al de fascinerende Angelsaksische wereld van de limiteds, zie de berichten met de tag ‘limited’. Één van de typisch Angelsaksische fenomenen is dat van de ‘nominee shareholder‘ en ‘nominee director‘. Beiden hebben officieel deze rol, … Lees verder
Commanditaire vennootschap met Engelse limited als beherend vennoot; beiden failliet verklaard (Insolventieverordening)
Dat Engelse limiteds in Nederland failliet kunnen gaan, blijkt uit deze uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 29 januari 2013. Het betrof een commanditaire vennootschap (Ni-Joey C.V.) met één beherend vennoot, een Engelse limited. Er waren een of meerdere stille … Lees verder
Wijziging Wet toezicht trustkantoren in het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2014
In een op 31 juli jl. ingediende nota van wijziging in het kader van de behandeling van het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 wordt ook tekst inzake de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) aangepast. Onderstaand volgen allereerst de voorgestelde wijzigingen en … Lees verder
Geldt de letterlijke tekst van de bankgarantie; mag de bank betaling weigeren? Hof Den Haag 23 april 2013
In de Hoeksche Waard, een voormalig eiland onder Rotterdam, was een creatieve aannemer onder de naam Giebros actief die in het kader van zijn onderneming de opdrachtgevers er toe te bewoog bankgaranties af te geven, waarbij de begunstigde niet Giebros … Lees verder
Rule of law en terrorismebestrijding
In een brief van de minister van veiligheid van 13 maart 2013 worden de rechtsstaat (rule of law [*]) en terrorismebestrijding in een adem genoemd. In een onderdeel van deze brief over terrorismebestrijding, onder het kopje “Bestrijding van terrorisme in derde … Lees verder
Manipulatie van benchmarktarieven van renteswaps
Eerder schreef ik al over de claims die banken krijgen van cliënten omdat zij onvoldoende voorlichting hebben gegeven over de risico’s verbonden aan renteswaps. Inmiddels verschijnen berichten dat Amerikaanse banken benchmarktarieven van renteswaps manipuleerden, zie het FD van 7 augustus … Lees verder
Groep beleggingsinstellingen die onder Wft valt toegenomen door inwerkingtreding wijzigingen op grond van de AIFMD-richtlijn (22 juli jl.)
Op 22 juli jl. zijn wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) in werking getreden, als gevolg van een Europese richtlijn, de “AIFMD”, de Alternative Investment Fund Managers Directive. Dit is een richtlijn die beoogt “alternatieve” beleggingsinstellingen (Alternative Investment … Lees verder
