Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: Europese Commissie
Europese Commissie maakt ePrivacy voorstel bekend
Vandaag heeft de Europese Commissie het ePrivacy voorstel bekend gemaakt. In het bijbehorende persbericht schrijft de Commissie: Commissievoorstel: strengere privacyregels voor onlinecommunicatie en betere databeschermingsregels voor EU-instellingen Brussel, 10 januari 2017 De Europese Commissie stelt nieuwe wetgeving voor om de … Lees verder
AML proposal by the European Commission
Those following developments regarding AML bureaucracy should note that the definition of “money laundering” might change due to a new directive proposed by the European Commission. The directive is not only important in criminal law but also in the compliance … Lees verder
AML: European Commission is currently undertaking a “Supranational risk assessment” on money laundering and terrorist financing
In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) informs the reader about a risk assessment in the area of AML en CFT: Supranational Risk assessment The European Commission is currently undertaking a “Supranational risk … Lees verder
AMLD4 revision: final version expected at the beginning of 2017
At this moment there are still discussions taking place regarding revision of the 4th Anti- Money Laundering Directive (AMLD4). The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) reports in its latest newsletter: Proposed revision of the 4th Anti- Money … Lees verder
CCBE on the 4th Anti-Money Laundering Directive | The CCBE believes that the objective has shifted away from fighting terrorism and towards strengthening measures to prevent tax avoidance (which is legal) and tax evasion (which is illegal)
In the latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) pays attention to the 4th Anti-Money Laundering Directive (AMLD4). The CCBE believes European legislators are moving away from the original objectives of AML legislation: Revisions to the … Lees verder
Lijst van hoog risico landen vastgesteld door Europese Commissie | AMLD4
Op 14 juli jl. heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat de lijst van hoog risico landen in de sfeer van witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding voorlopig is vastgesteld. De lijst wordt definitief nadat is gebleken dat Europees Parlement en de Europese Raad geen … Lees verder
Commission proposal to strengthen transparency rules to tackle terrorism financing, tax avoidance and money laundering
Yesterday the European Commission announced it is proposing changes to the Fourth Anti-Money Laundering Directive. According to the press release the following is proposed: Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the … Lees verder
AML: New amendments to the 4th anti-money laundering directive | Supranational risk assessment by European Commission
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) writes in its June newsletter on the latest developments in regard of anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation: New amendments to the 4th anti-money laundering (AML) directive On 5 July, the Commission … Lees verder
EU-wide cybersecurity rules adopted by the Council | network and information security (NIS) directive
The European Council announced that a network and information security (NIS) directive – “Directive of the European Parliament and of the Council concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union“- is … Lees verder
Automatic exchange of information on ultimate beneficial owners | revised proposal for the AML Directive
CFE in its latest newsletter mentions the latest developments regarding the international exchange of information on ultimate beneficial owners and AML legislation. It looks as if the current draft of the 4th AML directive is going to be replaced. Press release … Lees verder
