Tag Archives: DNB

De medewerker van De Nederlandsche Bank die 1,25 miljoen euro stal is bij verstek tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld

Geplaatst op 3 januari 2013 door Ellen Timmer

Uit een bericht op rechtspraak.nl blijkt dat de stelende DNB-medewerker door de rechtbank is veroordeeld. Vier jaar voor diefstal van 1,25 miljoen euro van DNB  Amsterdam, 24-12-2012  De rechtbank Amsterdam heeft een 43-jarige medewerker van De Nederlandsche Bank bij verstek … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Trustkantoren onderschatten risico’s bij consultancydiensten, het bericht van DNB en de reacties van de pers

Geplaatst op 20 december 2012 door Ellen Timmer

Onder de titel “Trustkantoren onderschatten risico’s bij consultancydiensten” heeft DNB op 3 december 2012 een bericht verspreid over de cliëntendossiers van trustkantoren. Het bericht luidt: Nieuwsbericht Datum 3 december 2012 Trustkantoren moeten extra aandacht besteden aan het cliëntendossier van de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Toelichting DNB op ‘bemiddelen’ en ‘doorstroomvennootschap’ in de Wet toezicht trustkantoren, zoals met ingang van 1 juli 2012 geldt

Geplaatst op 10 oktober 2012 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank heeft in berichten op de site een toelichting gegeven op de begrippen ‘bemiddelen’ en ‘doorstroomvennootschap’ in de Wet toezicht trustkantoren, zoals met ingang van 1 juli 2012 geldt. Degenen die het willen nalezen, kunnen de complete teksten … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Jaarbericht FIU-Nederland over 2011 uitgebracht

Geplaatst op 26 september 2012 door Ellen Timmer

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) speelt FIU-Nederland een belangrijke rol, omdat ongebruikelijke transacties daar moeten worden gemeld. Deze week meldt FIU-Nederland op de website dat het jaarbericht 2011 is uitgebracht. Onderstaand citaten uit … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Toezicht DNB op trustkantoren: speciale aandacht voor doelvennootschappen die consultancydiensten verlenen en voor naleving sanctieregelgeving

Geplaatst op 3 februari 2012 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank heeft vandaag de brochure ‘Thema’s DNB Toezicht 2012′  uitgebracht. In die brochure is ook aandacht voor trustkantoren, zoals door R.J. Lugard wordt gesignaleerd in een bericht op de LinkedIn groep van Trustbase. DNB gaat zich tijdens haar … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , | 1 reactie