Tag Archives: blokkeringsbevoegdheid FIU

Onverstandig amendement van Tweede Kamerlid SP over vergaande bevoegdheid van FIU Nederland

Geplaatst op 1 oktober 2025 door Ellen Timmer

Regelmatig is zichtbaar dat de SP de rechtsstatelijke weg kwijt is als het gaat om de bestrijding van crimineel geld door bedrijven (‘witwasbestrijding’) [1]. Dat is nu te zien aan het amendement dat het Tweede Kamerlid Van Nispen indiende op … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Wetsvoorstel: bank mag een transactie bevriezen bij misdaadvermoedens zonder de klant meteen te informeren – amendement

Geplaatst op 19 juni 2025 door Ellen Timmer

Vooruitlopend op Europese regelgeving heeft de Nederlandse wetgever in het wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II [1] een bepaling [2] verstopt, die het banken mogelijk maakt om in opdracht van FIU Nederland transacties te bevriezen als misdaad wordt vermoed. … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Vasthouden financiële transactie in opdracht van FIU-Nederland | wijziging Wwft

Geplaatst op 18 november 2023 door Ellen Timmer

Nu al houden banken en andere betaaldienstverleners financiële transacties soms wekenlang vast als ze de transactie ‘verdacht’ vinden, vaak zonder betrokkenen te informeren. Dat wordt gedaan met beroep op de Nederlandse witwasbestrijdingswetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , | Plaats een reactie