Tag Archives: Wtt

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt gewijzigd, cliëntenonderzoek bij personenvennootschappen

Geplaatst op 26 september 2012 door Ellen Timmer

Op 23 april 2012 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingediend bij de Tweede Kamer. Het kabinet wil de Europese ontwikkelingen kennelijk niet afwachten, zo constateerde ik in mijn … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Frielink over de rol en aansprakelijkheid van de trustee van een Curaçao trust

Geplaatst op 12 september 2012 door Ellen Timmer

Het fenomeen trust blijf ik bijzonder vinden, niet alleen omdat deze in schimmige jurisdicties huizen. Tegenwoordig bestaat er ook op Curaçao een trust. Wie er meer over wil weten kan de inleiding van Karel Frielink lezen, die handelt over de … Lees verder →

Geplaatst in Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Proefschrift “Regulering van de Nederlandse trustsector” door Melis van der Wulp

Geplaatst op 29 augustus 2012 door Ellen Timmer

Op 27 september a.s. verwacht Melis van der Wulp te promoveren op een proefschrift, getiteld “Regulering van de Nederlandse trustsector | Strafrechtelijke handhaving van financiële toezichtwetgeving betreffende trustkantoren“. Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Kerckebosch. Het boek ligt boven aan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

De ene beleidsbepaler is de andere niet

Geplaatst op 16 augustus 2012 door Ellen Timmer

Het financiële toezichtrecht is een volledig eigen circuit, met eigen terminologie en een geheel eigen aanpak. Zo kent het financiële toezichtrecht een eigen begrip ‘beleidsbepaler’ dat geheel afwijkt van wat in het rechtspersonenrecht als zodanig wordt aangeduid [1]. Op grond … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | 3 reacties

Wat moet worden verstaan onder ‘bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen’ in de Wtt

Geplaatst op 11 juli 2012 door Ellen Timmer

Een belangrijke wijziging in de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) per 1 juli 2012 is dat de bemiddeling bij de verkoop van rechtspersonen onder de Wtt-vergunningplicht is gebracht. Zie hierover ook het artikel dat ik met Van der Wulp schreef. Een … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Belangrijke wijzigingen Wet toezicht trustkantoren (Wtt) op 1 juli 2012 in werking getreden; nieuwe tekst Regeling integere bedrijfsvoering Wtt (Rib) van kracht

Geplaatst op 11 juli 2012 door Ellen Timmer

Op 1 juli 2012 zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de Wtt in werking getreden. DNB besteedt daar in de meest recente nieuwsbrief aandacht aan; in dit bericht staat een samenvatting van de wijzigingen, onder meer wordt een Wtt-vergunningplicht voor … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

M&A advocaten opgelet! Bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen? (Artikel Advocatenblad over wijziging Wtt)

Geplaatst op 28 juni 2012 door Ellen Timmer

In het Advocatenblad van 28 juni 2012 is een artikel van Melis van der Wulp en mij verschenen naar aanleiding van de wijziging van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) per 1 juli a.s. Door die wijziging wordt iedereen die bemiddelt … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Wijziging Vrijstellingsregeling Wet toezicht trustkantoren, onder meer in verband met vergunningplichtig worden van bemiddeling bij de verkoop van rechtspersonen

Geplaatst op 27 juni 2012 door Ellen Timmer

Op grond van een regeling van 13 juni 2012 is de Vrijstellingsregeling Wet toezicht trustkantoren gewijzigd met het oog op de inwerkingtreding per 1 juli a.s. van belangrijke wijzigingen in de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Op die datum wordt onder … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

De wet inzake de geschiktheidseis in het financiële recht treedt op 1 juli 2012 in werking

Geplaatst op 8 februari 2012 door Ellen Timmer

De wet inzake de geschiktheidseis in het financiële recht (*), relevant voor onder meer trustkantoren, is in het Staatsblad verschenen. Blijkens het besluit tot inwerkingtreding treedt de wet op 1 juli 2012 in werking. — (*) Wet van 22 december … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Toezicht DNB op trustkantoren: speciale aandacht voor doelvennootschappen die consultancydiensten verlenen en voor naleving sanctieregelgeving

Geplaatst op 3 februari 2012 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank heeft vandaag de brochure ‘Thema’s DNB Toezicht 2012′  uitgebracht. In die brochure is ook aandacht voor trustkantoren, zoals door R.J. Lugard wordt gesignaleerd in een bericht op de LinkedIn groep van Trustbase. DNB gaat zich tijdens haar … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , | 1 reactie