Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Autoriteit Persoonsgegevens gaat databeveiliging in de zorg controleren
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: FOD Financiën
De raadselachtige verdwijning van Belgische verenigingen | witwasbestrijding in België
Een tijdje geleden kwam ik tegen dat in België op grote schaal verenigingen (vzw’s) ambtshalve worden doorgehaald in het Belgische handelsregister (de Kruispuntbank van Ondernemingen, ‘KBO’) [1]. Het doorhalen is gebaseerd op Belgische antiwitwaswetgeving [2]. Het Belgische financiële ministerie spreekt … Lees verder
Lijst met alle Europese ubo-registers | witwasbestrijding, Wwft
Het Belgische ministerie van financiën, de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Finenciën) heeft een lijst met alle Europese ubo-registers gepubliceerd, te vinden via de ubo-register pagina, het is een excel bestand. Op tabblad 1 staat de index, het tweede tabblad is … Lees verder
Belgisch ubo-register toegankelijk onder voorwaarden | AML, CFT, witwasbestrijding
Het Belgische ministerie van financiën [*] heeft laten weten dat de wetswijziging inzake het Belgische ubo-register op 17 februari jl. in werking is getreden: Wettelijke wijzigingen met betrekking tot de raadpleging van het UBO-register Op 17 februari 2023 werden het … Lees verder
Datalek Belgisch ubo-register
Belgische Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) heeft het Belgische ubo-register offline gehaald na constatering van een datalek: FOD Financiën haalt UBO-register offline na mogelijk uitlekken persoonsgegevens, Tijs Hofmans (Tweakers). Veiligheidslek in software van FOD Financiën ontdekt, rijksregisters kunnen ontfutseld worden, identiteit … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 