Category Archives: Sanctieregels

27 september 2013 ECER bijeenkomst over Kadi II (rechtsbescherming sanctielijsten)

Geplaatst op 13 september 2013 door Ellen Timmer

Voor medewerkers van de Haagse ministeries, rechterlijke macht en wetenschap organiseert het Expertisecentrum Europees Recht (BuZa) op 27 september 2013 een bijeenkomst over de Kadi II uitspraak van het Europese Hof (zie mijn eerdere bericht). Nadere details heb ik aan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , | Plaats een reactie

Rechtsbescherming van personen bij plaatsing op sanctielijsten

Geplaatst op 4 september 2013 door Ellen Timmer

In de financiële sector kunnen ondernemingen te maken krijgen met internationale sanctielijsten, zij moeten dan verifiëren of personen met wie zij zaken doen op die lijsten staan. Ook burgers kunnen met die lijsten worden geconfronteerd, doordat zij op die lijsten … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , | 1 reactie

“ECHO” nieuwsbrief met handelspolitiek nieuws voor ondernemers

Geplaatst op 27 mei 2013 door Ellen Timmer

Ondernemers die actief zijn in de internationale handel, doen er goed aan zich op de hoogte te stellen van de internationale handelspolitieke ontwikkelingen. Door middel van een e-mail nieuwsbrief, de E-mail Contactgroep Handelspolitiek nieuws voor Ondernemers, “ECHO”, kunnen bedrijven korte … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels | Tags: , , | Plaats een reactie

Niet alles is toegestaan bij de internationale sanctieregels | Hoge Raad 14 december 2012 over de Sanctieregeling Iran (kennisembargo)

Geplaatst op 20 december 2012 door Ellen Timmer

Degenen die actief zijn in de internationale handel kunnen te maken krijgen met de internationale sanctieregels. De sanctieregels strekken heel ver, zodat een ondernemer die handelt met landen waarvoor de sanctieregels gelden, bijvoorbeeld in het in het Midden Oosten, zich … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels | Tags: , | Plaats een reactie

Toezicht DNB op trustkantoren: speciale aandacht voor doelvennootschappen die consultancydiensten verlenen en voor naleving sanctieregelgeving

Geplaatst op 3 februari 2012 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank heeft vandaag de brochure ‘Thema’s DNB Toezicht 2012′  uitgebracht. In die brochure is ook aandacht voor trustkantoren, zoals door R.J. Lugard wordt gesignaleerd in een bericht op de LinkedIn groep van Trustbase. DNB gaat zich tijdens haar … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , | 1 reactie