Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Europese consultatie over handhaving gegevensbeschermingsregels die gelden voor rechtshandhavings- en strafrechtelijke autoriteiten
- Duitse autofabrikanten willen geen telemetriedata delen met Duitse geheime diensten
- Surveillance: oefenen op derdelanders met digitale systemen – straks voor iedereen
- Position papers eIDAS
- Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit oordeelt vernietigend over adresboekjatten door datahandelaar Lusha
Recente reacties
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
- Ellen Timmer op Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
In een tijd van omvangrijke datalekken bij overheid en essentiële private diensten, wordt nog meer gegevens delen gepusht (om de AI-bedrijven te helpen…)
Het blijft verbazen dat het delen van persoonsgegevens grootschalig wordt gepusht, onder meer om de datahonger van AI-bedrijven te stillen, terwijl de diefstal van persoonsgegevens steeds meer toeneemt. In de financiële sector zullen via open finance en open banking zeer … Lees verder
Veel reacties op het consultatievoorstel strafbaarstelling verheerlijken van terrorisme
Het consultatievoorstel voor een wet inzake strafbaarstelling van het ‘verheerlijken’ van terrorisme [*] heeft veel belangstelling opgeleverd. Toen ik de pagina bekeek waren er al 9217 reacties. Wellicht dat er campagne gevoerd is. Dat er veel reacties komen is niet … Lees verder
Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
Al eerder schreef ik hier over het merkwaardige fenomeen dat Rusland niet op de lijst van staten met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering staat [1], wat ik ‘schurkenstaten’ noem. Expert op het terrein van de bestrijding van witwassen … Lees verder
De nieuwste Europese schurkenstatenlijst
In de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering dienen bedrijven die misdaadgeld moeten detecteren letten op landen die volgens de EU een verhoogd risico opleveren op misdrijven met financieel voordeel (‘witwassen). Die landen pleeg ik als ‘schurkenstaten’ aan te duiden. De … Lees verder
Contant geld biedt geen privacy | Netzpolitik
Het Duitse medium Netzpolitik publiceerde de uitkomsten van hun onderzoek naar het monitoren van contant geld. De uitkomsten werden bekend gemaakt in het artikel ‘Volgen van contant geld: je hebt een bewakingsinstrument in je portemonnee‘ [1]. De inleiding van het … Lees verder
Verkenning bevoegdheden Nationale ombudsman
In 2022 is toegezegd dat onderzoek zou worden gedaan naar uitbreiding van de bevoegdheden van de Nationale ombudsman. Recent heeft de minister van BZK een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot de … Lees verder
FATCA in Canada
FATCA-specialist John Richardson publiceerde op zijn site een aankondiging van zijn optreden in een commissievergadering in het Canadese parlement, in 2014, ten tijde van het aangaan van het FATCA-verdrag door Canada. Meer informatie: Aankondiging 1 augustus 2025: John Richardson Opening … Lees verder
New anti-fraud initiative of the European Commission
The European Commission published a press release on the EU Anti-Fraud Architecture (AFA), that is not limited to the financial interests of the EU. The European Anti-Fraud Architecture includes the new EU Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing … Lees verder
Besluit Woo-verzoek over evaluatie van de FATCA aan de eisen van de AVG
Naar aanleiding van een op de Wet open overheid (Woo) gebaseerd verzoek werd een besluit over evaluatie van de FATCA aan de eisen van de AVG bekend gemaakt. Meer informatie: Aankondiging van het besluit Lijst van documenten (directe link) De … Lees verder
Trump and the Future of Financial Surveillance | Kellerman
Miles Kellerman is a financial expert writing on anti-money laundering topics. Recently he published the article Trump and the Future of Financial Surveillance. In his article he explains the interest of the state in the transactions of every citizen. States … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 