Degenen die interesse hebben voor het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (36228), met onder meer de navraagplicht en het bancaire sleepnet, doen er goed aan de procedurevergadering van de commissie Financiën van 10 november a.s. goed in de gaten te  houden, het staat als punt 4 op de agenda.

Informatie over het wetsvoorstel:

• Nederlands kabinet zet financiële surveillance door de banken in een wet | bancair sleepnet | wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | Wwft, 22 oktober 2022.
• De verdachte consument: bancair sleepnet over alle consumentenbetalingen van 100 euro of meer | Wwft, surveillance, TMNL, 24 oktober 2022.
• FATF publicaties die de achtergrond vormen van het voorstel voor het bancaire sleepnet | Wwft, TMNL, 2 november 2022.
• Over het bancaire sleepnet: berichten inzake Transactiemonitoring Nederland (TMNL).