Ellen Timmer – juridische artikelen en berichten
Financiële privacy, grondrechten en meer juridische onderwerpen
Naar de inhoud springen
  • Home
  • Financieel recht
    • FATCA en de Accidental Americans
      • Berichten over FATCA
      • Informatiebronnen over FATCA
    • Financiële privacy
    • Rechtspersoneninformatie
    • Trustkantoren
  • Ondernemingsrecht
    • Onderneming en IT – pas op voor juridische valkuilen
      • Veilige digitale communicatie voor het MKB
      • IT links
  • Privatisering criminaliteitsbestrijding
    • Wegwijzer
    • Korte historie van de Wwft in NL
    • Witwasbestrijding door financiële instellingen
    • Ubo-register – artikelen september/oktober 2020
    • Wwft vindplaatsen
    • Sanctieregelgeving
    • FATF’s data sharing publications
    • Ontwikkelingen witwasbestrijding
      • Wwft-voornemens, wetsvoorstellen en historie
      • AML package
    • Archief actualiteiten 2021 en eerder
      • Wwft archief 2021-2019
      • Wwft archief 2018 en eerder
  • Publicaties
    • Het Nieuwe Werken
    • Ideeën
    • Woordenboek voor de digitale wereld
  • Regelgevingslinks
  • [Over blog en auteur]

Tagarchief: Ian Ross

New AML-proposals European Commission show little originality

Geplaatst op 26 juli 2021 door Ellen Timmer

As expected the European Commission is continuing on the unoriginal path it is walking in regard of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT). It keeps believing in the highly inefficient one-size-fits-all systems, that cause a heavy burden for … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), de-risking, Ian Ross, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, Regulation on Transfers of Funds, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft | Een reactie plaatsen
  • Over dit weblog

    In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.

    Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —

  • Voer je e-mail adres in. / Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Voeg je bij 672 andere abonnees
  • Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…

    Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)

  • Medewerking Compliance Platform Trustkantoren

    Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving

  • Red de gefinancierde rechtshulp

     

    Red de rechtsstaat
    Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
    De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
    >>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>

  • Meest recente berichten

    • Verkoop met boetes | Wwft
    • Belgian FATCA-success
    • Internetconsultatie over openstelling ubo-register
    • Vernietigend rapport over Logius project
    • Artificial intelligence’s data hunger | article Richie Koch
  • Recente reacties

    • r grootveld op Artificial intelligence’s data hunger | article Richie Koch
    • Ellen Timmer op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
    • Maud Bökkerink op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
    • [anonieme medewerker not-for-profit organisatie] op Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking
    • Ruud op Parlementair dieptepunt: aangenomen motie over not-for-profit organisaties | rechtsstaat
  • Categorieën

  • Archief

  • Ellen’s Twitter account

    Mijn tweets
  • Categorieën

    • Meta

      • Registreren
      • Inloggen
      • Berichten feed
      • Reacties feed
      • WordPress.com
    • Recente berichten

      • Verkoop met boetes | Wwft
      • Belgian FATCA-success
      • Internetconsultatie over openstelling ubo-register
      • Vernietigend rapport over Logius project
      • Artificial intelligence’s data hunger | article Richie Koch
    Ellen Timmer – juridische artikelen en berichten
    Blog op WordPress.com.
    • Volg Volgend
      • Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten
      • Doe mee met 672 andere volgers
      • Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
      • Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten
      • Aanpassen
      • Volg Volgend
      • Aanmelden
      • Inloggen
      • Deze inhoud rapporteren
      • Site in de Reader weergeven
      • Beheer abonnementen
      • Deze balk inklappen