Anders dan het ministerie van Financiën doet voorkomen, gaan de witwasbestrijdingsregels ingrijpend wijzigen door het wetgevingspakket dat onlangs is aangenomen, het ‘AML Package’.
Tijdens het symposium van 18 juni jl. van de Leiden Law Academy [*], het PAO-bureau van de Leidse universiteit, heb ik het onderwerp persoonsgegevens in de witwasbestrijding voor mijn rekening genomen en heb ik ook een aanduiding gegeven van de gevolgen van het AML Package voor de verwerking van persoonsgegevens.
Het gedeelte van mijn presentatie Persoonsgegevens in de privatisering van de misdaadbestrijding | AML/CFT – Wwft over de nieuwe Europese regels kan hier als pdf worden gedownload.

Uit de presentatie

[1] Nieuw is dat de meldplicht ook activiteiten omvat:

[2] Van iedere individuele klant en bij klanten die geen natuurlijke persoon zijn van de uiteindelijk belanghebbende (ubo), moet een profiel worden gemaakt, waarbij veel meer vertrouwelijke persoonsgegevens moeten worden verzameld (waar de datahandel blij mee is):

[3] De nieuwe regels roepen de nodige vragen op:

[*] VPR-A Symposium Privacy- en gegevensbeschermingsrecht 2024. Aangekondigd op dit blog.