Tag Archives: uiteindelijk belanghebbende

Europese Commissie kondigt nieuwe antiwitwasverordening aan, “Bestrijding van witwassen van geld: nieuwe uitdagingen vergen strengere regels”

Geplaatst op 7 februari 2013 door Ellen Timmer

Onderstaand het persbericht van de Europese Commissie van 5 februari 2013: Bestrijding van witwassen van geld: nieuwe uitdagingen vergen strengere regels De Commissie heeft vandaag twee voorstellen goedgekeurd om de bestaande Europese regels in de strijd tegen witwassen van geld en geldovermakingen … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | 3 reacties

Belangrijke wijzigingen antiwitwaswet (Wwft) op 1 januari 2013 in werking getreden – informatieblad FIU-Nederland

Geplaatst op 8 januari 2013 door Ellen Timmer

Op 1 januari 2013 zijn een groot aantal wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Ondernemers die onder deze wet vallen – en dat zijn er vele – doen er goed … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Nieuwe FATF standaard brengt binnenlandse “PEP’s” (Politically Exposed Persons) onder de antiwitwaswetgeving; aanzienlijke lastenverzwaring te verwachten als de nieuwe regels in de Wwft worden opgenomen

Geplaatst op 22 maart 2012 door Ellen Timmer

De minister van financiën heeft verslag gedaan van een FATF-bijeenkomst van 15 tot en met 17 februari 2012, zie het bericht van 21 maart 2012. In de brief wordt gemeld dat er nieuwe FATF aanbevelingen zijn vastgesteld. Op basis van … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

FATF komt met nieuwe tekst over de verplichtingen inzake de uiteindelijk belanghebbende

Geplaatst op 1 februari 2012 door Ellen Timmer

Uit een brief van de minister van financiën naar aanleiding van een FATF vergadering in oktober blijkt dat er nieuwe voorschriften komen inzake uiteindelijk belanghebbende (verslag vergadering 26-28 oktober 2011). De minister schrijft: Tijdens de plenaire vergadering van oktober jongstleden … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Plaats een reactie