Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Chatbots bij de klantenservice zijn een ramp – grijp je kans om dat aan ACM en AP te melden
- HvJ-uitspraak in Slowaakse zaak over verificatie van de ubo door een advocaat
- Europese Commissie consulteert over veilige communicatie in de strafrechtketen – de burger heeft geen recht op veilige communicatie
- Komen appartementseigenaren in het ubo-register? | VvE
- Benadeelden kunnen mee doen aan massaclaim tegen Odido | Odido-datalek
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Tag Archives: Panama Papers
5th Anti-Money laundering Directive has entered into force | AMLD5
Yesterday the European Commission announced that the 5th Anti-Money laundering Directive has entered into force. Good news! The 5th Anti-Money laundering Directive has entered into force #AMLD. It will make the fight against money laundering & terrorism financing more efficient. … Lees verder
Cybercrime tegen belastingontwijking | criminele transparantie
In de gewone burgerwereld wordt transparantie niet meer gewenst vanwege de cybercrime risico’s en de behoefte aan eigen ruimte. Intussen worden cybercriminelen ingezet om een ‘transparante’ wereld te creëren ter bestrijding van financiële criminaliteit en belastingontwijking. ‘Panama Papers‘ was mogelijk … Lees verder
Kijken naar de Nederlandse Panama Commissie
Degenen die de verhoren van de Nederlandse Panama Commissie willen terugkijken, kunnen hyperlinks naar Debat Gemist via de tweede kamer pagina vinden. Voor zover de gehoorde personen position papers hebben ingediend, zijn deze op dezelfde pagina aan te treffen. Over … Lees verder
Nieuwe informatiebron voor cliëntenonderzoek
Met het openbaar maken van de Panama Papers database hebben ondernemingen zoals trustkantoren, die cliëntenonderzoek moeten verrichten, er een nieuwe informatiebron bij. De disclaimer van de database bevat mooi juristenproza: There are legitimate uses for offshore companies and trusts. We … Lees verder
Panama in Nederland | cybercrime als actiemiddel
Het kan niemand ontgaan dat Nederlandse trustkantoren en hun ‘doelvennootschappen’ (brievenbusmaatschappijen) in de schijnwerper staan, dankzij Panama, een land dat onlangs door de FATF is verwijderd uit de lijst van landen met tekortkomingen (zie dit DNB bericht). Cybercrime Boeiend is in … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 