In de gewone burgerwereld wordt transparantie niet meer gewenst vanwege de cybercrime risico’s en de behoefte aan eigen ruimte.

Intussen worden cybercriminelen ingezet om een ‘transparante’ wereld te creëren ter bestrijding van financiële criminaliteit en belastingontwijking. ‘Panama Papers‘ was mogelijk dankzij cybercrime. Niemand die het er over heeft dat cybercriminelen inbreken bij bedrijven en overheidsinstanties.

Paradise Papers

Ook voor het verkrijgen van de ‘Paradise Papers‘ was cybercrime nodig. Deze Papers lijken hoofdzakelijk te gaan over de legale mogelijkheden die grote bedrijven benutten om belasting te ontwijken. Om aan informatie te komen is er ingebroken bij een juridisch dienstverlener en bij negentien overheidsregisters, aldus dit bericht. Als deze negentien registers ‘gelekt’ zijn, neem ik aan dat de inbrekers ook alle andere handelsregisters in hun bezit hebben, zoals de registers die in het Europese project BRIS zijn opgenomen.

Mij lijkt dat er geen cybercrime nodig is om te constateren dat grote bedrijven de verschillen in belastingheffing tussen landen benutten. Als de juichende journalistieke verhalen worden afgepeld, blijft er een dode mus over. Maar het zal zeker helpen om Europa te stimuleren tot maatregelen om belastingconcurrentie tussen de lidstaten te beperken. En ook de surveillance maatregelen in het kader van de witwasbestrijding krijgen een steuntje in de rug.

BRIS overbodig?

En wordt BRIS binnenkort overbodig omdat alle gegevens in de ICIJ database zijn opgenomen? In ieder geval is de ICIJ database een nuttige informatiebron voor degenen die cliëntenonderzoek op grond van de Nederlandse antiwitwaswet moeten doen.

Meer informatie:

• New ‘momentum’ for EU tax haven sanctions, EUObserver 7 november 2017.
• Malta denies secrecy in ‘Paradise Papers’ leak, EUObserver 6 november 2017.
• Paradise Papers: dossier Trouw, dossier SZ. De Offshore Leaks-database, waarin alle gegevens zijn opgenomen. Een ander schaduwregister samengesteld door anderen dan de overheid is OpenCorporates.
• Anna Berlee, “Volledige openbaarheid: het doel voorbij”, WPNR 4 november 2017. Zij werd eerder door Vereniging Eigen Huis geïnterviewd.
• Leeslijst: wat moet je lezen over geheimhouding en transparantie?, Lynn Berger (De Correspondent), 14 januari 2015.
• Hoe ‘transparantie’ het antwoord op alles werd, Lynn Berger (De Correspondent), 4 oktober 2013.
• Berichten op dit blog over surveillance.