Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
DNB rapporteert over toezicht op trustkantoren
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte een nieuw rapport over het integriteitstoezicht bekend, aankondiging. De toezichthouder meldt dat dit rapport, “Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025” (IIB), in de plaats komt van de eerdere sectorale rapporten. In het rapport staat over trustkantoren onder … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren
Tags: DNB, schurkenstaten, witwasbestrijding
Plaats een reactie
De kamervragen over de witwasbestrijding blijven komen en niemand vraagt zich af of het concept wel klopt… | Wwft
De vragen uit de Tweede Kamer over misstanden door de witwasbestrijdingsregels blijven komen. Nu is er weer een vraag van Inge van Dijk: 1. Wat vindt u van de voorstellen in het vijfpuntenplan van VNO-NCW en MKBNederland, waardoor mkb-ondernemers in … Lees verder
Benauwde ‘poortwachters’ willen o zo graag samenwerken [2]
Eerder schreef ik Benauwde ‘poortwachters’ willen o zo graag samenwerken | KPMG rapport “Krachten gebundeld. Naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland”. Dit rapport (pdf) is aan de minister van Financiën aangeboden. De minister heeft door … Lees verder
Duitse bankentoezichthouder BaFin meldt meer klachten van klanten over banken
In Duitsland kunnen klanten klachten indienen bij de bankentoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Uit een bericht van BaFin blijkt dat het aantal klachten over financiële instellingen in 2023 sterk is toegenomen [1]: Vorig jaar dienden klanten van banken, verzekeraars en … Lees verder
Hinken op twee benen: contant geld in de witwasbestrijding | DNB
In het DNB-rapport over de criminaliteitsbestrijding door ondernemingen (witwasbestrijding) komt contante betaling uitgebreid aan de orde. Daarbij hinkt DNB op twee benen: Witwassen via contant geld Contant geld is een wettig betaalmiddel en heeft een belangrijke maatschappelijke functie. DNB maakt … Lees verder
Update van de inleiding CBT/FATCA
De procedure van Accidental Americans tegen de minister van Financiën (zie hun persbericht) was reden voor een update van mijn pagina met de inleiding over Citizenship-Based Taxation en FATCA.
Accidental Americans stellen beroep in tegen het besluit van de minister van Financiën over het FATCA-verdrag en de AVG
Rob Gerretsen van de Nederlandse Accidental Americans groep maakte vandaag bekend: Accidental Americans stellen beroep in tegen het besluit van de minister van Financiën over het FATCA-verdrag en de AVG Op 26 maart jl. heeft de minister van Financiën (#minfin) … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, Nederlandse Accidental Americans groep, VS
Plaats een reactie
De vele vragen over de antiwitwasconcepten van DNB en hun overheidsvrienden | Wwft, AML, CFT
Kenmerkend voor de witwasbestrijding is dat er veel geheim is en dat de door de wetgever bedachte concepten niet serieus worden getoetst. In het rapport van DNB dat ik eerder aankondigde komen de nodige elementen voor (ook bekend uit publicaties … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, DNB, hoog risico sectoren witwasbestrijding, naleefkunde, Regulation (EU) 2015/847 (Wtr2), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), schurkenstaten, Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, World-Check
Plaats een reactie
De Nederlandsche Bank publiceert rapport over toezicht op witwasbestrijding en naleving sanctieregelgeving door financiële instellingen en trustkantoren
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte een nieuw rapport over het integriteitstoezicht bekend, aankondiging. De toezichthouder meldt dat dit rapport, “Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025” (IIB), in de plaats komt van de eerdere sectorale rapporten en meldt: Daarbij leunt IIB op de … Lees verder
Datalek bij World-Check, de leverancier van persoonsgegevens voor de witwasbestrijding
World-Check, de leverancier van persoonsgegevens voor de witwasbestrijding, heeft een groot datalek, lees Techcrunch, Techradar, The Register, BBC en andere media. Zie ook dit linkedin-bericht. In de Nederlandstalige media kwam ik nog niets tegen. In de database van World-Check zijn … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, datahandelaren, identificatie, identiteitsfraude, privacy, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, World-Check
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 