Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: English – posts in English on this blog
AML: ESMA guidance investment-based crowdfunding
The European Securities and Markets Authority ESMA has published Questions and Answers regarding investment-based crowdfunding and money laundering / terrorist financing. Though the purpose of the document is to support national competent authorities, the document should also help market participants … Lees verder
AML: OECD recommendations
In a recent CFE newsletter I found the following article: OECD recommends that tax authorities should have access to AML transactions reports On 16/17 September 2015, the OECD held its 4th Forum on Tax and Crime and afterwards released its … Lees verder
CCBE: Fighting warrantless wiretapping of lawyer-client communications in NL
In the July/August 2015 newsletter of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) the Netherlands is prominently present: Fighting warrantless wiretapping of lawyer-client communications The law firm Prakken d’Oliveira is subject of particular interest for both the civil and military … Lees verder
Corruption database by Center for Public Values & Ethics of the Leiden University
The Center for Public Values & Ethics (CPVE) of the Leiden University in a project collects, describes and analyzes corruption scandals from the Netherlands between 1945 and the present. The project database is open for the public. More information: Introduction of the project by … Lees verder
4th Anti Money Laundering Directive published in the EU Official Journal
On 5 June 2015 the 4th Anti Money Laundering Directive has been published in the EU Official Journal. Member states of the EU will have to implement the Directive by 26 June 2017. More information on Directive (EU) 2015/849 of the … Lees verder
European Parlement adopted 4th Anti Money Laundering Directive
Yesterday the European Parlement adopted 4th Anti Money Laundering Directive (‘AMLD4’). Press release: European Parliament backs stronger rules to combat money laundering and terrorism financing Today, members of the European Parliament adopted new rules to help fight money laundering and terrorist … Lees verder
What will happen to Common European Sales Law?
In 2011 a Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law was presented by the European Commission. In December 2014 the Commission mentioned the proposal in the Commission Work Programme 2015: Modified proposal in order to fully unleash the potential of … Lees verder
Violation of the right of freedom of expression of a French lawyer (Morice v. France)
The European Court of Human Rights recently has decided that the conviction for defamation of a lawyer, Mr. Morice, when acting for the widow of a French judge was a disproportionate interference with his right to freedom of expression. The Court held that there had … Lees verder
PACE resolution and recommendation on mass surveillance
On the 21st of April the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) has adopted a resolution regarding mass surveillance. The Assembly approved a draft resolution based on a report by the Dutch parlementarian Pieter Omtzigt (Netherlands, EPP/CD). The Assembly critisizes the … Lees verder
Fourth European anti-money laundering directive will soon enter into force
Soon the fourth European anti-money laundering directive, “AMLD4”, will enter into force. According to this press release on the site of the European Council, the Council on 20 April 2015 has approved the draft for AMLD4. Press release: Money laundering: Council approves … Lees verder
