Het wordt steeds duidelijker dat privatisering van de misdaadbestrijding – naar onder meer banken – ernstige maatschappelijke schade veroorzaakt.

Saar Slegers van het VPRO programma Argos besteedde hier aandacht aan in het artikel Helft stichtingen en verenigingen heeft problemen bank dankzij doorgeschoten anti-terrorismemaatregelen. Daarin worden de schokkende uitkomsten van een enquête bekend gemaakt, waarover Slegers onder meer schrijft:

Uit de enquête, opgezet door samenwerkende koepelorganisaties van goede doelen en vrijwilligersorganisaties en gepubliceerd door Argos, blijkt dat 52% van de respondenten problemen ondervindt met banken. Bij 20% van de organisaties spelen de problemen zelfs ‘constant of regelmatig’. Zij hebben last van stijgende bankkosten, informatieverzoeken, een drastische stijging van administratieve vereisten, moeilijkheden bij openen van een rekening en zelfs weigering of sluiting van de rekening.

Lees ook Banken en hun risicoklanten: Hoe stichtingen de dupe zijn van anti-terrorismebeleid, waarin onder meer een advocaat wordt geciteerd:

Advocaat Tamara Buruma is kritisch op de stempel van ‘hoog-risicoklanten’ die de organisaties krijgen. “Daarmee kom je eigenlijk met een onevenredig vergaande maatregel die veel te veel mensen en instanties en organisaties raakt. Volgens mij is het voor de bank ook idioot duur, terwijl het eigenlijk extreem weinig oplevert.”

De Argos uitzending is vanmiddag vanaf 14 uur.

Het voorgaande geeft aan dat het door de informele wereldregering FATF bedachte systeem ernstige fouten bevat. Banken moeten crimineel geld en terrorismefinanciering opsporen en bestrijden, aangevuurd door hoge boetes door toezichthouders en het OM, en benadelen hun klanten.

Afleggen verantwoording door de financiële beleidsmakers

Het is hoog tijd dat de financiële beleidsmakers, degenen die verantwoordelijk zijn voor de concepten van privatisering van de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’ en bestrijding van ‘terrorismefinanciering’) verantwoording gaan afleggen. Die beleidsmakers, die hun werk grotendeels zonder democratische controle uitvoeren zijn het Nederlandse ministerie van Financiën, de Europese wetgever en FATF (de informele wereldregering op criminaliteitsbestrijdingsgebied).

Deze financiële beleidsmakers kunnen de schade door de privatisering van de misdaadbestrijding niet afdoen met zwakke tegenmaatregelen vanwege zogenaamde ‘unintended consequences‘ (zoals FATF het noemt) of door het probleem bij de banken weg te leggen (zoals het ministerie van Financiën doet).

In financiële taal:
de onbedoelde gevolgen kunnen niet gemitigeerd worden, nu deze het gevolg zijn van het onderliggende concept, dat inherente fouten bevat.

NB Het nieuwe antiwitwaspakket van Europa zal de problemen alleen nog maar erger maken.

Lees op deze site over witwasbestrijding door banken en aanverwante onderwerpen in de rubriek Fraude, witwasbestrijding, Wwft