De risico’s voor uiteindelijk belanghebbenden die in een Europees ubo-register zijn geregistreerd, zullen verder toenemen als gevolg van de koppeling van de verschillende registers, die door de EU is voorgeschreven.

In Duitsland is het wetsvoorstel nodig voor de koppeling van het Duitse ubo-register aan de overige Europese registers in februari jl. ingediend, onder de naam ‘Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz‘ [*]. Het voorstel bevatte ook andere wijzigingen. Inmiddels heeft het voorstel het parlement en de bondsraad gepasseerd en is op 30 juni jl. in het Duitse staatsblad verschenen. De wet treedt op 1 augustus a.s. in werking.

Meer informatie:

• Overzichtspagina bij BaFin.
• Bondsdag: bericht Transparenzregister mit Erleichterungen für Vereine, 9 juni 2021.
• Bondsdag: dossier wetsvoorstel.
• Duits staatsblad: tekst wet, ook bij Buzer te vinden.

[*] Officieel: Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz)