De ING-zaak levert een ongelofelijke hoeveelheid artikelen op waarin auteurs over elkaar heen buitelen met integriteitsverhalen.
De compliance industrie ziet gouden kansen om alle ondernemingen in Nederland te beschermen tegen het OM en DNB.

Monitoring
Ook BigTech wil AML diensten gaan bieden zo blijkt uit dit bericht over Microsoft.

Iemand uit de accountancy schrijft dat het tijd is dat accountants hun klanten permanent gaan monitoren. Steekwoorden: Continuous Monitoring, Continuous Auditing, Continuous Business Assurance en Assurance Everyday. Doe er nog een sausje blockchain overheen en lekker pruttelen!
Dat is iemand die gelooft in het heil van transparantie en surveillance. Waar doet dat ook al weer aan denken… Gelukkig weet de privacybeweging niets van de witwasbestrijding en van de transparantie-illusies van de witwasbestrijders.

Staartje van de muis
Het ING-muisje kan een lang staartje krijgen. Nu maar hopen dat het niet ten nadele van burger en ondernemer uitwerkt. Want banken zijn bezig om zich terug te trekken en hun diensten te weigeren. Waarom ze dat doen wordt onder meer uitgelegd in een bericht op een blog waarin een Nederlandse grootbank wordt geciteerd, die vertelt hoe moeilijk iets is dat zij al heel lang doen.

Veel te lezen
Een kleine greep uit alles wat er geschreven wordt:

• Wat mag je van accountants verwachten rondom naleving Wwft bij banken?, Anton Dieleman en Jan Thijs Drupsteen, accountant.nl.
• ‘Je bent de hele tijd bezig je eigen fort te beschermen’, FD.
• Das Kapital zuigt een verhaaltje uit de duim: Brussel: strengere regels tegen ING’iaans witwassen kunnen wel even wachten. Daar weten ze niet van de 4e en 5e antiwitwasrichtlijn. De Europese greep naar de macht was toen al in voorbereiding, wat bij andere journalisten al wel bekend was.
• Leg bij ING-kwestie niet de focus op een bankier maar op het hele systeem, Marcel Pheijffer, FD.
• ING krijgt van Ed Groot een pluimpje over Vestia.
• Fouten ING en Douane zijn niet met elkaar te vergelijken, Geert Corstens, FD
• Compliance Officer: ‘pain in the ass’, of goede vriend?, RTLZ
• Luyendijk, Witwasmachine ING snapt er nog steeds niks van (ook al hangen de vuile lakens al jaren buiten)

Aanvullingen

Aanvulling 19 september 2018 – de integriteitsverhalen
Het buitelen van alle stuurlui aan de wal gaat vrolijk door:

• Het FD gaat in een commentaar, “Accountants moeten af van halfslachtigheid“, in op de accountantsdiscussie en signaleert dat er wel een kostenplaatje zit aan een accountant die diepgaander gaat controleren (18 september jl.).
• Een advocaat beschuldigt DNB van nalatigheid, De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht Wwft (FD, 18 september jl.).
• Matthijs Kaaks schreef een fraaie column in het Advocatenblad, met onder meer “Het doet mij denken aan het dronkenmanslied van Tom Waits: The piano has been drinking” (13 september jl.).

Aanvulling 11 maart 2025 – big tech in de compliance industrie
Big tech is druk met antiwitwassoftware, niet alleen Microsoft die ik hiervoor noemde.
In 2023 stond in Tweakers: Google Cloud onthult antiwitwasmodel op basis van AI.
Tweakers meldde over IBM “IBM mikt met deze nieuwe hardware op toepassingen als fraudedetectie, antiwitwaspraktijken en AI-assistenten“.
Het zou me niet verbazen als dit het topje van de ijsberg is.